”留给银行闹得沸沸扬扬的杨斌案2003年尘埃落定，7月14日，沈阳市中级人民法院对杨斌及相关企业犯合同诈骗、伪造金融票证、虚报注册资本、非法占用农用地等案作出一审判决，判处杨斌有期徒刑18年、罚金230万元人民币。9月，辽宁省高级人民法院作出终审裁定，驳回杨斌上诉，维持原判。 ...
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发达国家，信用调查被誉为经济活动中“防止跌倒的手杖”。除了资信调查外，还有一种办法能规避货去难回款的风险，中行浙江分行的一位人士说，经营户和客商签订合同后，双方可将订金、保证金等存在银行专用账户中，然后银行各给双方一个回执。客商回国后，将货款打入银行账户，银行通知经营户发货。货到后，客商通过银行通知 ...
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周某等三人来到象山县公安局经侦大队报案。接警后，象山警方高度重视，立即组织警力展开侦查。在进一步侦查中，民警发现陈某已逃往其甘肃丈母娘家。10月23日，陈某因涉嫌合同诈骗被象山警方批准刑事拘留，并列为上网逃犯。经过九个多月的艰苦侦查，于今年6月份初，犯罪嫌疑人陈 ...
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在电子商务全球化的发展趋势中，电子商务交易的信用危机也悄然袭来，虚假交易、假冒行为、合同诈骗、网上拍卖哄抬标的、侵犯消费者合法权益等各种违法违规行为屡屡发生，这些现象在很大程度上制约了我国电子商务乃至全球电子商务快速、健康的发展。与此同时，近几年来，建立信用体系作为 ...
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在电子商务全球化的发展趋势中，电子商务交易的信用危机也悄然袭来，虚假交易、假冒行为、合同诈骗、网上拍卖哄抬标的、侵犯消费者合法权益等各种违法违规行为屡屡发生，这些现象在很大程度上制约了我国电子商务乃至全球电子商务快速、健康的发展。与此同时，近几年来，建立信用体系作为 ...
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）相配套的储蓄卡（或存折）提款潜逃。警方提示：在经济活动中，一是要熟悉遵循市场价格规律，防止被犯罪分子以优厚的交易条件为诱饵诱骗上当；二是要深入了解合同相对方的情况，包括公司的名称地址、法人代表身份、有无工商注册登记、信用度以及有无购货需求、供货能力和支付能力等；三是要保管好身份证和用以支付货款的 ...
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，骗得加盟者投资总额近两千多万元人民币，受害人达数百人之多。据了解，案发时公司首席老板钟某（台湾人）及其相关责任人已逃离国门。另据受害人反应：根据合同（加盟项目不成立则如数返还投资人钱款）的约定，受害人多次上门追讨钱款，该公司均以各种理由拖延或开具空头支票，有的受害人追款历时达一年之余，并向政府有关 ...
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的企业信用评价体系，已成为我国企业加入世贸组织后与国际接轨、增强全球竞争力的重要课题。“企业虚报财务报表、恶意逃废债务、生产假冒伪劣产品、利用经济合同诈骗的现象屡禁不止。”徐鸿道委员指出，“目前我国企业的信用基础薄弱，信用问题已经成为影响我国社会进步和经济发展的重要障碍。”“自身信用不高是中小企业 ...
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。通过媒体联系到想交友的人，然后千方百计和他们交上朋友，等时机成熟了，再进行骗钱的勾当。第八招：合同诈骗。通过做广告的形式，承诺10元钱可以做一个电视广告。同时，吹嘘自己的公司有专门的策划、制作人才，再以合同书方式达到骗取企业财物的目的。据他称，这种行骗方式有时一次能 ...
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，与传统商务相比，电子商务在客观上就加大了交易各方的风险，特别是信用风险，虚假交易、假冒行为、合同诈骗、网上拍卖哄抬标的、侵犯消费者合法权益、网上盗窃等各种违法违规行为和现象等屡屡发生，在很大程度上制约了电子商务的应用范围，影响社会经济的稳定和协调发展。因此，必须 ...
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