方式。但农信社是有中国特色的，毕竟，农民的活动区域相对较窄，建立“经济档案”相对容易。城市则不然，人的流动性太大，投资方向也太复杂，涉及的金融 形成一整套完整的征信体系。如，公民都有一个集身份证件号码、社会保障号码和银行账号“三位一体”的个人信用档案，“全国统一、一人一号、终身使用”。金融机构发贷款前 ...
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年财政收入平均在3亿多的贫困地区的地方财政负荷累累。1994年-1996年，是中国历史上一段关于国债回购的疯狂岁月。可靠资料显示，仅1994年参与国债回购的 的对象，据有关知情人士透露，河源市政府在当地主导投资的一些物业与资产均遭到过其他省区来的法院的纷纷查封。光大银行天津分行讨债之路历时六年，终于在 ...
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发荣在昆明被执行死刑。彭发荣原系中国天平实业总公司云南分公司董事长。1996年10月，彭发荣与交通银行昆明分行储蓄处处长宣英相识。彭发荣 总公司木材公司、中吉集团对外贸易公司等10家公司和一些个人的信任，分别达成投资协议，共骗取集资款9202万元。浙江省巨额贷款诈骗案2001年5月，浙江省破获了一起 ...
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出国度假，什么夏威夷、巴黎我有些腻味了，听说国外时兴太空旅游，我期待这一天，争做中国第一个去太空旅游的富豪。人活到这份上，够显赫了吧！但我现在也不 公司，也就找一个装钱的口袋。这里面也有学问。注册公司先要考虑两点：一是银行感兴趣的热门项目。目前流行的是xx置业公司、xx国际商贸易公司、xx实业（集团） ...
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无从追索了。为了追回已经垫付的400万美元，广南集团答应继续为广丰行向银行申请开信用证。手段：虚假贸易骗巨款从1996年6月到1997年10月间， 坚是香港居民，广州中院无权对他进行刑事审判。公诉人反驳道，因麦坚是中国境内公司——泛太平洋公司的负责人，泛太平洋公司也是信用证开付过程中的一个连接点，因此 ...
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快速发展，网上购物、网上炒股、网上银行、网上营销等网上商务活动日渐兴起，网络可以说已成为中国老百姓一种较为重要的投资理财工具。媒体宣传说互联网是当今 的金钱游戏也漫游到了互联网上。在一些电子邮件中信誓旦旦地许诺有可观的投资回报率来吸引投资者，而事实上却是某些别有用心的人在利用“老鼠会”式的欺诈模式吸纳 ...
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部门要迅速破案。5天破获诈骗第一案江阴市公安局经侦大队迅速走访了相关行业，通过银行录像资料看到了“陈美德”从中国银行两个分理处两次取款的全部经过，其体貌特征比较 锦旗，并说：“这是我收到的最好的圣诞节礼物。”他还表示今后也要到中国来投资。而受骗的另一家加拿大公司却一直被蒙在鼓里。包涵冰、任纪忠归案后， ...
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的促销宣传；要求你向国外寄钱;奖品以外币标价；要求你提供信用卡或银行账户详细信息；要求你发展下线才能领奖。科技外衣下的诡计barrywise是一位 经营者赔偿投资者损失。由于ftc的干预，wise收回了大约3000美元，约为其投资金额的60%。7月22日，ftc宣布结束向70个国家的受害者赔偿300 ...
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工人陈克安、银行下岗人员程柏勋、四川省仪陇县个体经营者饶正雄结成诈骗团伙。该团伙虚设“国际反贪调查局”等组织，由谢朝明担任“中国民族资产投资建设委员会”主任、“国际反贪调查局”局长，饶正雄和程柏勋分别任该投资建设委员会第一副主任和秘书长，陈克安任副秘书长。他们肆意伪造中央和国务院文件2 ...
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