周某不认罪，其辩护人提出周某没有诈骗的主观故意的辩护意见。 法院认为，在周某介绍聂某购车时，自身处于多张信用卡等待审批的状态，并带聂某去各地尝试办 骗局，仍伙同他人骗取车辆。据此，法院对其没有诈骗聂某车辆的主观故意的辩护意见予以采纳，但认定其对诈骗姚某的车辆具有主观故意。 五名被告人被判刑 7月11日 ...
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才能确保自己在付钱后能收到当初在网上拍卖时认定的货物呢？最好的办法是去找一个买卖双方都认可的中间人(一般是律师或中介公司)。买主把钱先交给 一封以“bestbuy订单号xxx，谨防假冒”为醒目标题的e-mail。e-mail上说，有人用了你的信用卡在bestbuy的网站上购买了东西，为了验实真伪，要求 ...
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【不同观点】 本案争议焦点是对李某的行为如何定性。对此存在三种观点： 第一种观点认为，李某利用支付系统漏洞，进行信用卡诈骗活动，恶意透支6038万余元， 性犯罪行为人主观上是否具有非法占有目的时，主要可以从行为人以下几个客观方面的行为加以认定：一是看是否肆意挥霍财物;二是看是否携款潜逃;三是看是否用于 ...
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暴力相威胁的，适用刑法第二百六十七条第二款的规定定罪处罚。 五、关于转化抢劫的认定 行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，未达到数额较大，为窝藏赃物、抗拒抓捕 、消费的数额为抢劫数额；抢劫信用卡后未实际使用、消费的，不计数额，根据情节轻重量刑。所抢信用卡数额巨大，但未实际使用、消费或者实际使用、消费的数额未 ...
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暴力相威胁的，适用刑法第二百六十七条第二款的规定定罪处罚。 五、关于转化抢劫的认定 行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，未达到数额较大，为窝藏赃物、抗拒抓捕 、消费的数额为抢劫数额；抢劫信用卡后未实际使用、消费的，不计数额，根据情节轻重量刑。所抢信用卡数额巨大，但未实际使用、消费或者实际使用、消费的数额未 ...
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有关消费信息的短信，并被要求回电。银行认定这是新版短信诈骗。这类诈骗短信有三大共性。张冠李戴型短信内容一般为“您刚持**银行信用卡在**百货 对方自称为**银行客户服务中心，要求客户报银行卡卡号、输入密码进行查询，伺机进行诈骗转账活动。“真实”服务型内容与上述类似，当客户拨打电话后，诈骗者会让客户进行 ...
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，说为了便民，只需告知银行卡号或信用卡号就可以，并“指导”财会人员操作。结果是企业不仅没有得到“退税款”，而且原来卡里的钱也被转到对方账号上去了 这样，用户会在不知不觉中损失一大笔电话费。——利用邮政明信片，冒充执法部门进行诈骗。诈骗分子获取到机动车驾驶员信息后，假冒交警部门投递明信片，通知车主在某处 ...
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的安全存管责任、章某将银行卡借给朋友使用增加了银行卡数据信息泄露风险的认定进行了确认，但认为银行发送的短信提醒不能成为其免责事由，一审法院判决认定银行承担涉案 可供参考之短信样式模板，在现今生活中确有诸多以银行短信提醒之方式进行诈骗的情况下，章红军在收到境外消费短信后与日常建设银行短信提醒比对后认为其 ...
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需要帮助的人，如妇幼、伤残和老人（当然这些人当中也有搞诈骗的），并确信在现场不会发生异常情况的情况下（如人员力量对比不会有危险，所处路段人多 有铃声,第二次再拨手机就被关机了.这时我就确定被偷了!我赶紧电话挂失信用卡/提款卡,在挂失的过程中与服务人员讨论怎会发生这种事,由于柜子完好无伤,因此我一开始都 ...
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以“卡”传销集资诈骗特大案件被警方成功破获。“利人卡”如此利人一张金黄色的卡，正面写着“八达通”，背面是条款：持卡者在指定场所消费享受优惠；此卡非为信用卡之用 会有人报案。而在司法实践中，如何确定犯罪主观？如何认定证据标准？“利人卡”一级代理多达十几人，非法获利最多的达30万，如何追究这些代理人的法律 ...
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