：盗取储户存折上的信息资料，如姓名、账号等等，利用假身份证重新设立账户并进行存折掉包行骗，或者利用存折的通存通兑功能，悄悄转移账户里的所有款项。得逞关键 或者领存整取的存折很少动用，而且具有通存通兑的功能，于是更容易被诈骗者所利用，假存单、废存单、空存单甚至存单复制都可能挖出一个一个“陷阱”，缺乏自我 ...
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公开审理后认为，被告人苏成德以非法占有为目的，伙同他人利用拾到的信用卡，伪造持卡人的身份证，仿照持卡人签字的手段，非法冒用他人的信用卡进行诈骗活动， 利息承担责任。１９９５年４月２０日，最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》第三条规定：“行为人恶意透支 ...
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一笔。这天，他办理好客户xxx的业务后，有意留下了xxx的身份证复印件。接着他利用xxx身份证复印件在分行x分理处开立定期一本通一本（帐号： 以xxx名义办理了一笔个人存单质押贷款59万元。之后，xxx又指使xxx以假身份证xxx和xxx的名义分别办理了50万元和58万元的个人存单质押贷款。犯罪嫌疑人 ...
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等不同角色，串通一气。相互印证，促使受害者深信不疑。犯罪团伙成员中有专门负责收集身份证开设银行账户、购买手机卡的，有负责进行网页维护、更新虚假信息的， 据了解，犯罪嫌疑人在实施诈骗行为时，引诱受害者上当具有一定规律。例如在“利用手机号码中奖”的诈骗案中，犯罪嫌疑人首先告知受骗者的手机号码被某公司抽奖抽 ...
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《小心电话诈骗》，为了防止其它不必要麻烦或隐患，我们提醒您：为了防止被不法分子利用，家里的电话、地址，包括工作单位，千万不要随便告诉陌生人和不了解的人。27 说:这真奇怪，你回去拿存折和身份证跟银行说一下吧.你不得不走了.等到你来查时，你卡上的钱已没有了!真相:骗子是利用与银联卡外形一模一样的卡来行骗 ...
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《小心电话诈骗》，为了防止其它不必要麻烦或隐患，我们提醒您：为了防止被不法分子利用，家里的电话、地址，包括工作单位，千万不要随便告诉陌生人和不了解的人。27 说:这真奇怪，你回去拿存折和身份证跟银行说一下吧.你不得不走了.等到你来查时，你卡上的钱已没有了!真相:骗子是利用与银联卡外形一模一样的卡来行骗 ...
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的。说穿了，他是在自己推荐自己！”一位银行人士说，“顾艺是在用别人的身份证为自己买房。这种抵押贷款本身风险丛生，何况还有32笔根本就没有抵押。如出于故意， 套现4600万元！”这位人士说，“这是典型的虚高评估骗贷案例。”二是利用他人身份证，偷梁换柱搞假按揭。除了抵押不实，在浦发银行的问题贷款中，还大量 ...
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一笔。这天，他办理好客户xxx的业务后，有意留下了xxx的身份证复印件。接着他利用xxx身份证复印件在分行x分理处开立定期一本通一本（帐号： 以xxx名义办理了一笔个人存单质押贷款59万元。之后，xxx又指使xxx以假身份证xxx和xxx的名义分别办理了50万元和58万元的个人存单质押贷款。犯罪嫌疑人 ...
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盗取储户存折上的信息资料，如姓名、账号等等，利用假身份证重新设立账户并进行存折掉包行骗，或者利用存折的通存通兑功能，悄悄转移账户里的所有款项。得逞 的金融储蓄业务品种在给储户带来方便的同时，也给个别不法分子以可乘之机。他们利用有的人缺乏相应金融知识的弱点，耍弄金蝉脱壳的骗术，采用存折或储蓄卡进行抵押、 ...
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盗取储户存折上的信息资料，如姓名、账号等等，利用假身份证重新设立账户并进行存折掉包行骗，或者利用存折的通存通兑功能，悄悄转移账户里的所有款项。得逞 的金融储蓄业务品种在给储户带来方便的同时，也给个别不法分子以可乘之机。他们利用有的人缺乏相应金融知识的弱点，耍弄金蝉脱壳的骗术，采用存折或储蓄卡进行抵押、 ...
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