担保业务保证金管理要求 -法律常识搜索

涉外金融诈骗案面面观

贸易合同进行诱骗。自然，同你签订合同最终必不缺少的手续就是你要按一定比例预交保证金，或收取定金。为使人放心，他们会交给你一张由某“大银行”开具的象征其文件之一，是在长期的业务实践中形成的。各行有权签字人的签字范围、级别及签字方法等均有严格的规定，局外人很难了解。一个作风严谨、管理体制完善的银行，对 ...

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合同审核要点及方法

、建设施工合同要求业主有报建的整套资料、物业服务管理合同需要物业管理资质、部分外贸或进出口合同需要的行业特殊代理权资质或经营许可、从事房地产开发业务需要开发能履行。因此，重大工程项目、重要项目或者较大额度的采购等合同要求对方出具履约保证金函，这样才能从资信上促进对方积极履约。另外在后期质量保证期内， ...

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贸易诈骗常用手段分析

者，以妻子名义开设了m公司，1999年主动与中方接触，做纺织品的来料加工业务。从2000年开始以“资金紧张，需要延期付款”为由开始拖欠加工费，当年累计15万中国，要求广东x市粮油食品进出口公司代开价值50万美元的信用证，并许以开证金额3%的报酬。严预付了相当于总开证金额20%的人民币作为保证金，广东 ...

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步步深入诱人中招招商引资遭遇骗局

项目特别感兴趣，设计各种对方可能提出的疑问，其中对收费问题，他们要求在电话中强调自己有严格的管理制度，将严格按照国际惯例来操作每个项目，而所谓的国际惯例则完了就签订投资备忘录，最后，这家公司就抛出最后一招，要项目方交投资保证金，一般是20万元左右，说是为了保证将来投资完成后共同获利。而这些行骗环节一 ...

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存款证明资信调查避免商业诈骗

调查1000多元到2000多元/次不等，要求调查的时间越短，费用越高。调查的内容包括公司的规模、经营状况、信用额度、历史背景、管理人员背景、财务状况、公众记录，中行浙江分行的一位人士说，经营户和客商签订合同后，双方可将订金、保证金等存在银行专用账户中，然后银行各给双方一个回执。客商回国后，将货款打入 ...

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