请求。 宋先生诉称，他于2014年12月19日13时接到诈骗电话，随即到银行汇款5万元。手续办完后，他感觉情况不对，立即向银行求助。经银行查询，这 冻结，系指部分国有、商业银行针对疑似诈骗自行采取的一种临时性冻结措施，控制所转账户内款项只进不出;该冻结产生的效果为除了银行卡的持卡人本人外，其他人不得对 ...
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请求。 宋先生诉称，他于2014年12月19日13时接到诈骗电话，随即到银行汇款5万元。手续办完后，他感觉情况不对，立即向银行求助。经银行查询，这 冻结，系指部分国有、商业银行针对疑似诈骗自行采取的一种临时性冻结措施，控制所转账户内款项只进不出;该冻结产生的效果为除了银行卡的持卡人本人外，其他人不得对 ...
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房产权利收纳，甚至借助于法院之手，达到上述目的。 处理方式：第一，注意查询出资汇款银行记录，或信用卡刷卡记录，以证明有出资事实;第二，婚前购房出资切记，要 已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，(以银行转账方式取会留有流向痕迹)，口头上声称该款已用于生活日常开支，实际另存银行或 ...
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”联系，对方在确认朱某获奖后称，需付1%手续费、1.4万元“跨国银行转账费”，还要支付20%税金。此后，一女子不停地给朱某打电话，要她尽快汇款，不要错失良机。朱某于上月31日通过工商银行，向福建泉州一户名为“杨如意”的账号汇款44800元。很快，朱某意识 ...
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支付交易，是指法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款等；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。如果市民个人账户短期 ...
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中中奖，要求其将邮寄奖品的邮资、所得税、保险费等款项汇到指定银行账号。待汇款一到账，他们立即使用提款卡通过自动取款机将钱提走，并立即停止使用用于联络 指定的账户，作案人立即从自动取款机中将钱提走，数额较大的款项则通过自动柜员机转账后取走，不利于追踪破案。即使追查作案用的手机卡，也只能发现他们大多使用 ...
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。欧亚农业公司伪造中国工商银行和中国农业银行电汇凭证第一联回单、中国工商银行乙类转账支票第五联支款通知、进账单第一联进账通知、出口结汇凭证第五联收账通知共305张，均是银行结算凭证一式不可分割的组成部分，属于金融票证中的汇款凭证等其他银行结算凭证。上述金融票证是银行向客户出具的已受理或已办结相关 ...
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一旦受害人将款项存入指定账户，诈骗分子即从自动取款机将钱取走，数额较大的则通过转账后再取，且不断变换取款地点，形式复杂如洗钱。警方一旦抓获诈骗嫌疑人，又面临取证 “不少银行网点和自动柜员机的录像资料只保存一个月，银行交易单倒是长期保留，可一笔汇款，要查到它的来源，需从省查起，依次查到地市、县区，再查到 ...
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多块钱……网友的手机也关机了。”颇显懊恼的她们请求借用记者的银行卡让家人电汇转账。为了博取记者的信任，其中一人出示了名为“刘丽”的广州市身份证，并以“手机 出来，记者提出可以帮她们安排一个安全的地方先住下，第二天早晨再帮她们查询汇款，但两人坚持要住星级宾馆。僵持不下时，记者表示可以让同事帮忙想想办法 ...
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打来电话，要求你交纳２０％的意外所得税。警方提醒：这类骗局是利用空头支票违规转账。目前银行方面已经升级了系统，这一漏洞已经没有了。◆短信诈骗七种常见手段 小时。结果：因某种原因泄露了家庭电话号码，行骗者可能在你关机的时候以“要求汇款”等事由诈骗你的家人或朋友。□现象：我是x公司的工程师，现在将对你手机 ...
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