关闭或撤销的证券公司看□主要涉及四项违规融资：违规代客理财；私自挪用客户保证金；违规国债回购；借发债名义违规融资。融资无门铤而走险“谁都知道违规融资的 集团的高级财务顾问龚茂泉指出，尽管中国券商全行业亏损与大气候有关，但是制度缺陷、内部监管混乱、高管层腐败是不可忽视的原因。地下融资形形色色“一个拥有 ...
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有关资料和有关进出口货物实施每年不少于两次的重点稽核。四是对其全面实行风险式预定布控，进出口货物逐票开箱查验，并实行100％的掏箱验货。五是 是对与主管海关实行计算机联网管理保税工厂或从事飞机、船舶等特殊行业加工贸易的企业，海关可不对其实行银行保证金台帐制度。其他“红名单”企业，海关仍实行银行保证金台 ...
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身份，从事一些具有保险经纪性质的活动。而一些大工业公司，除了依*职业保险经纪公司进行风险管理和保险安排外，甚至自己设立保险经纪事务所，负责本公司的 数目的保险金，超过最低保证金的部分由经纪人投保赔偿责任保险（E＆Q）。 日本有关专家指出，由于日本保险业长期以来都实行代理店制度，这种制度效果良好，而且 ...
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的金融秩序和外汇管理秩序。nbsp;产生信用证欺诈的原因包括:一是有关信用证的法律制度不健全，现有的法律规范主要是国际商会制定的《跟单信用证统一惯例》， 无序竞争局面，防止商业银行恶意竞争，竞相降低开证保证金的比例，放松担保条件或押汇条件，从而形成信用证风险。商业银行也应制定严格的规章制度，加强自律， ...
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身份，从事一些具有保险经纪性质的活动。而一些大工业公司，除了依*职业保险经纪公司进行风险管理和保险安排外，甚至自己设立保险经纪事务所，负责本公司的风险 数目的保险金，超过最低保证金的部分由经纪人投保赔偿责任保险（e＆q）。日本有关专家指出，由于日本保险业长期以来都实行代理店制度，这种制度效果良好，而且 ...
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: （一）以现金支付收购价款的，将不少于收购价款总额的20％作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的银行；收购人以在证券交易所上市交易的证券支付收购 依据、支付方式、收购资金来源、融资安排、还款计划及其可行性、上市公司内部控制制度的执行情况及其有效性、上述人员及其直系亲属在最近24个月内与上市公司业务 ...
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表述，有公认标准，如化工、纺织、五金、药品等等产品，为何不可以进行准入交易制度，首先排除那些没有真正交易的对象，让实在想交易的才能进入到交易场所来， 初步联系，ok，却是有交易意愿，那好，卖方将产品质量保证金打入交易市场提供的银行：买方将合同保证金打入交易市场提供的银行，并各自授权银行冻结资金。做到这 ...
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”制，降低外贸交易的风险。按照火车头外贸城的设想，在火车头外贸城的外贸交易中，经营户和客商签订合同后，双方可将订金、大货保证金等存在银行专用账户中 经营户在进行外贸交易时，可以根据这些信息最大程度的避免风险。如此庞大的信息网，再加上先进的货款结算制度，火车头外贸城将给经营户提供一个安全、稳定的经营环境 ...
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”制，降低外贸交易的风险。按照火车头外贸城的设想，在火车头外贸城的外贸交易中，经营户和客商签订合同后，双方可将订金、大货保证金等存在银行专用账户中 经营户在进行外贸交易时，可以根据这些信息最大程度的避免风险。如此庞大的信息网，再加上先进的货款结算制度，火车头外贸城将给经营户提供一个安全、稳定的经营环境 ...
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贷款制度的建立，对于推进我国住房制度改革起到很大的作用。由于我国社会信用体系尚未完善，银行为规避自身的贷款风险，往往强制性要求购房者购买贷款保险。依据《保险法 ：“在抵押物灭失、毁损或者被征用的情况下，抵押权人可以就该抵押物的保证金、赔偿金或者补偿金优先受偿。抵押权担保的债权未届清偿期的，抵押权人可以 ...
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