心照不宣的融资活动。在委托理财业务中，一些非法的“账外理财”业务不断引发造假和诈骗行为，投资者经常在不知情的情况下遭受损失。此前，在关闭鞍山证券的调查中 不畅，就可能迫使其对业务进行过大幅度的调整，或者从事挪用保证金等违规行为。长期以来□融资渠道不畅，是制约证券公司职能正常发挥的重要体制性原因之一。李 ...
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、道德的力量就会强大起来。不能使违反诚信道德的行为成为一种有利可图的行为，当违反诚信道德的行为能够带来利益的时候，就会产生有害的误导。在过去 经营行为大大增加，自然人的市场信誉等信用情况也成为重要信息。为了防范打击种种个人诈骗行为，维护正常的市场秩序，有必要建立一个“个人信用信息网”。目前，银行有个人 ...
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的首要任务，应是如何区分合法的直销模式与“金字塔型销售、‘老鼠会’”等等的欺诈行为。据透露，由商务部和国家工商行政管理总局共同制订的直销立法法律草案的核心 、外资直销企业共同发展。直销作为无店铺销售的方式被承认，“老鼠会”等金字塔型的诈骗行为都应被禁止。不过有一点，似乎已在业界达成共识，那就是中国直销 ...
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打击。随后，记者将情况向广州火车站有关部门反映，工作人员表示在火车站广场出售接人牌子属违规行为将予以查处，并将与车站派出所针对此类骗术展开调查。...
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在海口三个地点进行过住所的注册，现地址在嘉陵国际大厦的20b1，目前该公司没有办理地址变更。该公司有无虚假注资？目前去向哪里？是否存在诈骗行为？龙华工商分局正进行深入调查。...
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业务员为主，其他打人者大都也是一些做咖啡项目的小品牌业务员。这是有组织的暴利行为，为什么要动手呢？他们自己说是出了高昂的摊位费，而被我们搅黄了，没有生意。但其他的大品牌如真锅咖啡等，对我们的行为并没有感到不满。对我们在展会前发放宣传单，提醒投资者注意加盟风险感到非常不满的就是那些小品牌 ...
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漫长的等待，四川总部无声无息，于是我们又联系四川总部，又答复这是程俊明的个人行为，和总部无关，我们想不明白：当初我们签订合同交纳保证金是盖了国栋公司的 下，我们请求新闻界的朋友和各界有正义感的朋友帮助我们在媒体上呼吁一下，对“国栋建设”这种诈骗行为予以谴责，让正义得到伸张，让我们能够从困境中解脱出来。...
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在拿到赔款后，维修厂可收取5000元代收赔款手续费。保险公司人士表示，这种被保险人与修理厂人员联合编造虚假文件及伪造发票向保险公司索赔的行为已经构成了保险诈骗行为，也是车险骗保方式中比较典型的类型。故意单方肇事“蒙混过关”深圳人保产险公司有关负责人告诉记者，有些投保人为了骗取高额的保险赔偿金，不惜 ...
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２０００万元，其中１０６０万元被张新建转移到山东省内供个人使用。案发后警方共追回赃款及财物计人民币７５７万元。一审法院认为，被告张新建上述行为已构成虚假出资、抽逃出资罪和票据诈骗罪，数罪并罚，决定判处张新建死刑，缓期２年执行，没收个人全部财产。来源:新华网...
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2003年8月，郑得知蔡甘棋又在重庆“投资”时才找到他，并将其送到公安机关。警方查出沈波有合同诈骗行为，将其列为网上逃犯。2004年5月，沈波在上海被捉。警方查实，佳润公司是一家专门提供秘书服务的公司，1996年11月19日在香港登记注册，早在2002年就被终止 ...
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