诈骗28刘晓庆1.8亿女53岁北京刘旗下的北京晓庆文化艺术有限责任公司、北京刘晓庆实业发展公司等公司偷税漏税30杨前线等人1.6亿男50岁福建厦门厦门海关原关长的杨被赖昌星以美色诱惑后，收受贿赂、放纵走私31郑洪钧1.5亿男-广东一只纠集数百只“蚂蚁”疯狂走私柴油的“蚁王”郑洪钧，其集团走私额达14 ...
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，我们遇到了几大难点。首先是”地下保单”隐蔽性太强。判断境外保单是否合法的主要依据在于签单地是在内地还是港澳，但保险合同与其他实物形态的产品不同，在海关根本没有记录，这给调查取证带来难度。投保人不自己指证，不管是监管部门还是公安机关都很难获得确凿证据。其次是由于香港保险市场经过较长时间的发展，在产品 ...
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省政府分管秘书长、省经贸委、发改委、信息产业厅、劳动保障厅、公安厅、工商局、国税局、地税局、质监局、药监局、省政府法制办、人行南京分行、南京海关和省法院负责人参加，负责组织推进全省社会诚信体系建设各项工作，协调解决工作中的重大问题。为加快"诚信江苏"建设步伐，江苏省人民政府于2004年3月25日- ...
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时期各地工商部门对合同欺诈案查处的情况来看，合同欺诈有多种表现形式，现披露出来，提醒大家。1、瞒天过海伪造证件：其突出特征是伪造单位，伪造营业执照，伪造海关和商检证明，伪造银行票据，伪造提货单证、身份证、工作证、委托书，伪造合同等等，然后利用伪造的证明，瞒天过海，欺骗对方，签订合同，骗取钱财。2、 ...
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福州市经侦大队传出的说法是，此案是鼓楼支行的李振煌与三星公司的黄炳灿合谋的一桩票据诈骗案。据警方透露，2002年8月，李振煌与黄炳灿打听到天津海关有一批罚没的帕萨特小轿车，二人商议分工合作经营，由李振煌负责筹集所需的4000多万元资金，黄炳灿负责联系货源及销售，利润对分，并约定将三星公司的经营权置于 ...
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还签订了一份执行合同开证附加协议书，直到6月13日，“狐狸皮生意”的境内部分终于告一段落。这一天，经过黄外商验货后，从徐晓君处采购的1500张狐狸皮，用天津海关的监管车拉至天津，准备发货。这时，徐的长期“合作伙伴”、一个叫李华黎的人出场了。看样子，李是个大能人，他身兼几职———天津市翔远检验检疫技术 ...
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你洽谈合同。再往后，可以是跟你鉴定一份正式买卖合同，但要你留下一定价值的样品，美其名曰“封样”，或索要若干数额的“相关费用”（什么邀请客人来验货的费用、什么疏通海关或商检的费用等等）。但到合同约定的支付订金时，他们或借故推辞。若你追得急了，他们就撤退了，你就再也与他们联系不果了。其实，他们既然已经拿 ...
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货物，然后将这些货物在自己的厂房里面更换包装，然后把这些货物运送到广东东莞、浙江杭州等地，最后再通过这些地方发送到美国、香港等地，这样就能逃避苏州当地海关的监管。一连串的欺诈得手后，王涛等人开始慢慢地“收线”。到8月1日这天，其管理层全部神秘消失，其不知所措的员工只好向警方报案。做坏账处理在接到尼 ...
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赵兰萍的电话：0482-22087696传真：0482-2207680）和科员王颖接待了我们，介绍了他们公司的情况，并出具了公司的营业执照、税务登记、组织机构代码证、海关注册登记书、进出口企业资格证书等证书的原件，并为我们复印了一份。询问了我公司的情况后，称俄方对我公司的产品非常满意，然后就和我们签 ...
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，以法人身份行骗，是当前社会上经济诈骗犯罪的主要形式。些类诈骗，其欺骗性大，而且被骗取的数额也巨大。这类骗子的主要骗术有：伪造营业执照、许可证、海关和商检证明、提货单、身份证、工作证等有关证件，骗取信任，进行诈骗活动。防止此类诈骗的措施有：看对方是否具有签定合同的资格；看对方的经营范围和方式；看对方 ...
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