商业银行内部管理制度 -法律常识搜索

金融漏洞致诈骗分子屡得手

没有构成直接损失，情节显著轻微，其非法开具金融票证罪名相应就不成立，于是交由银行内部处理。根据《刑法》规定开具金融票证罪指的是特殊客体的犯罪，只有银行市场，非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而体外循环。各家商业银行只注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中把方便储户放在了 ...

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新公司法评述

（包括国有投资者）利用公司原来公司法第一条宗旨的第一句话就是“为了适应建立现代企业制度的需要”，外国人可能不理解，但是中国人都明白这是和国有企业改革相联系的式”（paternalistic）色彩的引导性规范（如原法第6条对公司建立合理的内部管理体制的要求，第7条对国有企业转换经营机制的要求），而这些 ...

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企业合同法律风险防范

出具法定代表人授权委托书、代理人的身份证明等。对己方而言，应实行内部授信管理制度，严格控制企业内部人员对外签订合同的权限的范围、取得程序，避免因企业人员并不是说法律条款不重要，许多合同只规定双方交易的主要条款，基本上就是交易的商业条款，却忽略了双方各自应尽的责任和义务，以及违约应承担的责任。这样对 ...

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分析合同诈骗罪

，使财会工作规范化、制度化，以防止犯罪分子利用预付款、定金进行诈骗犯罪。加强企业内部的人事管理制度，建立必要的人事档案，对于有前科、劣迹的人应审慎录用。，同时设备等；第二，对方的商业信誉情况，如产品质量、履约能力及以往的履约率等。对资信状况的调查，一般可通过下列途径进行：第一，通过银行调查，这是在 ...

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企业合同风险如何管控

满足一个月流动资金需求为限，余额汇回国内或存入中资国有大型商业银行在当地的机构，以防止外资银行破产风险。控制分包合同风险，实现企业和谐发展工程分包是总了解和掌握分包商的履约能力，引入分包商项目主要负责人准入及清退管理制度，实施分包商战略合作伙伴管理，通过竞争方式选择实力较强、信誉较好的合格分包商 ...

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如何才能避免不让理财产品成为被执行人转移财产、规避执行的载体和工具?

合同的约定分配给投资人的一种金融产品。中国银监会(2011)5号《商业银行理财产品销售管理办法》第十七条规定：理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。再次，必须明确理财产品查询流程以及方式步骤。一方面要加强和规范银行内部监管机制，建立理财产品专项账户核算制度，做到理财产品可查可控。另一方面，要扩展银行 ...

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金融债权的成因及对策

、规范金融机构行为已成为各金融机构的工作重点。因此，为进一步落实金融债权，各商业银行均加大了通过法律途径解决金融债权债务纠纷的力度。从我院受理的经济纠纷案件不善、地方保护主义影响、法院执行力度不强等因素，还有银行内部在发放贷款和管理贷款中存在的管理不到位、制度不落实等原因。现就金融纠纷案件反映出来的 ...

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企业合同风险如何管控

满足一个月流动资金需求为限，余额汇回国内或存入中资国有大型商业银行在当地的机构，以防止外资银行破产风险。控制分包合同风险，实现企业和谐发展工程分包是总了解和掌握分包商的履约能力，引入分包商项目主要负责人准入及清退管理制度，实施分包商战略合作伙伴管理，通过竞争方式选择实力较强、信誉较好的合格分包商 ...

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中国IT业信用警示录之二

了公司的运营绩效（马建堂[1999]）。我们沿用这个理论，将它细致地运用到信用管理的分析中。我们可以这样认为，在不同的宏观经济条件下，由于市场结构的变异、的平均信用水平会比其它的行业高。但是，这还不是故事的全部。对于行业内部的各个企业的运营业绩的分化，古典的结构主义产业组织理论更加具有解释力。在一个 ...

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信用风险揭示制度建立的必然性

浩渺的信息中难以获得简单的上市公司信用状况变化信息。第三，以增加内部商业票据，通过贴现获得银行资金隐藏的信用风险不能得到揭示。根据有关信息，2004年，科龙市标准。新制度与原标准相比最大的好处是有防范和预警的功能。因为将退市机制与资信评估的等级相挂钩可以充分发挥资信评估的信用风险预测和管理功能。对于 ...

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