查询个人银行存款信息 -法律常识搜索

老总谈生意：存折遭调包被骗300万

然而，当办案民警到有关部门查询“周锐彬”个人资料时，却发现“周锐彬”在其他银行开户登记的所有身份资料都是伪造。办案民警对所有的信息资料进行重新梳理终于发现调包———谭某将300万元划入调包后的账户———两天内取走巨款警方提醒：存款前先核对密码“调包”诈骗是犯罪新动向。昨天警方首次揭秘，这类案件的作案 ...

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警惕金融诈骗花样翻新

高额的回报要多大的利润率支撑啊！钱划出去后公司老总心里有点打鼓，便派人到银行查询。不问不知道，一问吓一跳：自己的账户上只剩下了２０万元！老总惊恐和被骗单位造成巨大的损失。于谦金融诈骗案，涉及存款单位８家，引存资金７８００多万元，其中５８００余万元被用于个人挥霍。参与引存的“中间人”有十几个，上百笔 ...

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中国银联公告：警惕不法分子假冒银联短信骗财

一个电话，就将钱转入骗子的“口袋”中。大部分银行的工作人员认为，持卡人在收到此类信息时，一定要严加核实，不要轻易将个人银行卡资料告诉陌生人。当接到自称是某银行的 “银联管理局”的两个假电话，告知李女士已被犯罪集团盯上，要她立即将存款转入一安全账户。就这样，李女士将53万元转入了不法分子的账户。同城的项 ...

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怎么掌握被执行人的财产线索?

身份证，企业营业执照、企业代码等，同时尽可能多地搜集被执行人可能的资产信息，如合作对象、投资等。有些信息，对外人是秘密，其实内部人都知道，只要稍作打听就能的地方，都要摸一遍。需要特别强调的是，银行及相关职能部门对公民个人资料是保密的，一般不对外查询提供，对此，可确定一个范围，提交人民法院执行部门去 ...

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怎么掌握被执行人的财产线索？

身份证，企业营业执照、企业代码等，同时尽可能多地搜集被执行人可能的资产信息，如合作对象、投资等。有些信息，对外人是秘密，其实内部人都知道，只要稍作打听就能的地方，都要摸一遍。需要特别强调的是，银行及相关职能部门对公民个人资料是保密的，一般不对外查询提供，对此，可确定一个范围，提交人民法院执行部门去 ...

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金融诈骗招术瞧明白

多个自动柜员机上恶意透支98笔，取得现金26万余元。大量恶意透支给国家、银行、个人造成严重经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。事实上，和活期一本通存折频繁提取现金，请营业部关注。市分行营业部马上对此账户进行了查询，发现该账户当日存入人民币60万元后，在不到两个小时内已在多家 ...

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揭秘银联卡诈骗黑幕：股份公司专业分工

个重点柜员机进行24小时监控。福建厦门市公安局刑侦支队二大队侦查员陈进财：我们通过银行查询他们取款的地点，锁定他们的活动范围，在活动范围之内，我们布置了大量的资料进行了分析比对，终于从中发现了几名可疑人员。他们是谁？有几个人？住在哪里？警方分析，由于秘密侦察工作没有惊动犯罪嫌疑人，嫌疑人可能还会继续 ...

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你被这些伎俩骗过吗？

骗术一恭喜中奖!骗局层出不穷案例:经常有市民反映骗子通过信件、短信等途径大肆散发中奖信息,中奖物品除了高额现金,还有小轿车等诱人奖品。最近,骗子竟然又想出了将假刮内并无存款,未被骗走钱财。但民警表示,不排除当市民按照骗子所留电话进行查询时,账号、密码已被盗取的可能。记者点击:这个查询电话跟银行系统的 ...

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商务信用体系建设若干问题的思考

对客户的信用情况进行监控。从个人信用方面看，由于我国的公民个人信息管理系统、存款实名制等尚未建成完善，而且由于银行对贷款人信息实行保密，公安、人事部门对公民管理行业的分支中的调查、企业资信调查、资信评估和电话查询支票保安系统等发展较快，而保险、消费者个人信用调查和信用保险则没有向民间资本放开，应收帐 ...

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商品房和商品房预售

商品房与外销商品房的区别内销商品房是指房地产开发经营企业建造的向境内单位和个人出售的商品房。外销商品房是指房地产开发经营企业建造的向境外人员（外国人、避免以现金方式支付购房款。购房者将购房款直接存入商品房预售款专用账户，凭银行出具的存款凭证，向开发商换领付款凭证。购房人收取付款凭证时，要注意开发商 ...

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