卷款逃跑，造成140余名商户受骗，金额达40多万元。昨日，记者从郑州市金水区检察院获悉，蓝天货运公司的大股东杨克海卷款逃跑后被抓，目前已因涉嫌合同诈骗罪被批捕。经检察机关查明，2005年1月以来，杨克海以河南蓝天货运有限公司的名义开展货运业务并代收货款。2005年6月6日下午，该公司在未 ...
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，这是公安人员在现场搜出来的她们胁迫旅客时用的铁棍。记者：你在负责什么？涉嫌诈骗团伙成员：我是把客人送到下面的客运站去。记者：送几个？涉嫌诈骗团伙 ，从中又牟取了暴利上一页[1][2][3][4]下一页解说：目前，这个坑骗旅客的诈骗团伙中的四名成员已被公安机关刑事拘留，并对其余几名成员分别进行了治安 ...
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部门打击，具有很大的隐蔽性，社会危害更大。据警方有关负责人介绍，这一涉嫌诈骗集团分工明确，有专门的广告撰稿人，还有对外联络、婚托、电话接线、财务 有些则出于面子不愿宣扬而自认倒霉。海口市公安局刑侦支队政治处主任邓斌分析说，婚介诈骗涉及的金额普遍较小，由于个案被骗金额大多数不够刑事立案标准，难以追究刑事 ...
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引言）拥有全国８０多家连锁店，总资产超过３０亿的温籍企业家李忠文最近因涉嫌诈骗１４００万元，被武汉警方抓捕。由此，笼罩在他头上的“中国鞋王”、“亿万富翁 的账目，发现有私刻的公章，据此怀疑，“百信”在有组织、有预谋地逃税，涉嫌数额特别巨大。于是，该市公安局经侦部门当场扣押了１０００万元的销售货款，顶税 ...
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一家公司100余万元，沈诚被上海市公安局长宁分局收审；1991年10月，因涉嫌诈骗南京熊猫电子有限公司300台彩电，沈诚被南京市公安机关收审；1994年，在 、中国地质矿产部办公厅、中国地质矿产部低品位堆浸中心等14家单位，合计被诈骗1.38亿元人民币，造成损失1.01亿元人民币。而这仅是冰山一角。 ...
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链断裂而不具备履约能力，所以本案应按照合同纠纷定性。 第二种意见认为高某涉嫌合同诈骗。在签订加盟合同时，高某根本没有履行能力或者说高某以有限的履约 能力和还款诚意，由此可以推断高某具有非法占有他人钱款的主观故意。另外，合同诈骗案件的表现形式虽然多种多样，但有一点是根本的，即犯罪嫌疑人一定是非法占有了 ...
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这个以国洪起为首，利用金融体系漏洞，大肆挖国家墙脚，侵吞巨额财产的黑金诈骗团伙开始受到各地司法机关的追查，一系列触目惊心的金融大案浮出水面———今年1月6日 起等人勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫，提供虚假的资金存入证明，涉嫌诈骗了该公司的3亿多元资产；3月24日，山东省公安厅派工作人员将山东 ...
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乡的农民。这起诈骗案，是厦门建国以来涉案金额最大、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。诱人的网络陷阱21世纪是一个网络的世纪，在网络上寻找商机已成为商人另辟蹊径的 侦办。专案组对涉案的26名嫌疑人进行了初审，对其中19名涉嫌诈骗犯罪的给予刑拘，对7名未涉嫌参与犯罪的给予释放。3月28日至4月9日，警方 ...
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处罚，近日被检察机关依法提起公诉，将于２１日开庭审理。这是山西“金融票据诈骗第一案”牵扯出的又一个贪官。２００１年到２００２年，山西太原市东方之珠餐饮 金额共计１．８亿元。此案被称作“山西金融票据诈骗第一案”。在此案侦破过程中，太原市反贪局局长贾军英涉嫌受贿和帮助犯罪分子逃避处罚的行为进入了侦查人员的 ...
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民事诉讼）案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】1999.04.30黄冠华等人票据诈骗（附带民事诉讼）案被告人黄冠华，男，３８岁，广东省电白县人，农民。 月２７日被逮捕。被告人柯成兴，男，４５岁，广东省茂名市人，无业。曾因涉嫌诈骗，于１９９７年１０月２２日被刑事拘留，１９９８年５月１８日被取保侯审。 ...
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