重要依据。 (二)行为人借款时的财务状况 行为人借款时的财务状况是判断其是否准备归还借款的重要因素，行为人财务状况结合其对借款的用途，能够准确把握行为人的 ，能够保证债权人利益不受损失的，应当认定行为人在借款时具有归还的意图，不应认定为诈骗。 (三)行为人是否有掩饰真实身份或隐匿行踪的行为 在借贷式 ...
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债务情况下，隐瞒真相、虚构事实向他人借款，致使数额较大的借款客观上无法归还的，应以诈骗罪追究刑事责任。 案例索引 一审：浙江省嘉兴市中级人民法院(2010)浙嘉刑 利息。尽管邹xx也采取了部分归还的行为，但那是为了拖延问题败露的时间，以争取骗取更多资金，不可能改变诈骗的本质。虽然被告人一再表示没有非法 ...
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应当定罪并依法处罚。 刑法修正案（七）新增诈骗罪量刑标准： 组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处 已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是 ...
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应当定罪并依法处罚。 刑法修正案（七）新增诈骗罪量刑标准： 组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处 已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是 ...
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对余某刑事责任的承担不产生影响。 2.案发前被害人放弃财产权利与被告人已归还赃物体现不同社会危害性 根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题 但余某在案发前客观上并未归还该笔款项，因此该4140.89万元仍属余某的犯罪所得，不能剔除，其集资诈骗数额应为12994.78万元。 3. ...
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连同１６２．１万元利息差交给招远市农村信用联社，另外付给中间人“好处费”１９万元，其余款用于归还潍坊市海州实业有限公司欠银行的贷款本息。同年７月２６日，被告人曹娅 个人名义实施的，与海州实业有限公司无关。至于曹娅莎将诈骗所得的一部分赃款用于归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用 ...
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第三种观点认为，应以被告人实际取得（13.5万元-2万元=11.5万元）认定为诈骗数额。 【剖析】 笔者同意第三种观点。具体分析如下： 本案，被告人裘某实施 车辆的价值的，行为人事先支付的这部分租金、押金应在诈骗数额中扣除。立案后归还的租车押金应计入诈骗数额，但在量刑时可以作为退赃情节酌情从轻处罚。...
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不容乐观，工商行政管理机关将采取有效措施，加强合同的鉴证工作，严厉打击合同诈骗。据介绍，去年各级工商行政机关对499657个企业的85973I2份合同的签订履行 货源、销路、市场行情变化等，致使合同无法履行，从而产生诈骗的故意，行为人有归还能力而不愿归还已经到手的对方的钱财，并进而采取虚构事实或隐瞒 ...
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一要看合同主体身份是否真实;二要审查行为人有无履约能力;三要审查行为人有无采取诈骗的行为手段;四要审查行为人有无履行合同的实际行动;五要审查行为人未履行合同的 利息。尽管被告人何某也采取了部分归还的行为，但那是为了拖延问题败露的时间，以争取骗取更多资金，不可能改变诈骗的本质。虽然被告人何某一再表示没有 ...
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占有目的：持卡人巨额透支后携款逃跑的;透支用于违法、犯罪活动致使透支款项无法归还的;将透支款项用于挥霍、购买奢侈品，大大超过其实际支付能力的。 (3)客观 银行随时都可以催收。按照 1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，不归还是指在收到发卡银行催收通知之日起3个月 ...
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