存款单位法人代表核实款项、支票号），这一制度现在已被许多金融机构放弃。而天津信托投资公司近年来由于严格执行了“照票”这一虽然“古老”但却行之有效的 法律法规对其行为是否构成犯罪还没有具体的规定。建议全国人大常委会可以就“扰乱金融市场秩序”进行单项立法或补充立法，确保在这方面的司法实践中有法可依。另外， ...
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钱达酒业商贸有限公司老板向金华市金东区政府引荐“印尼慈善基金会”。在获悉该基金会有投资2000万美元的意向后，金东区政府较为谨慎，要求外汇局金华市中心支局派员一同 碰壁后直接去找政府高官，得以一路绿灯。另外，诈骗分子也具有一定的金融知识。据调查，这伙人也去过建设银行浙江省分行营业部要求“托收”。一旦 ...
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冷租”雷池“证券化”商铺产权式商铺开发热、经营冷目前，在整个南京都市产权式商铺的投资项目如同雨后春笋，且开发商均宣称“商铺销售出奇的好”，众多地方商铺皆售完告罄。 类型，其中以银广夏为最，通过伪造购销合同、出口报关单、免税文件、金融票据以及虚开增值税专用发票等手段，虚构巨额利润7．45亿元，创造了业绩 ...
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上几份让你很难核实的国外背景的资格证书，把办公地址放在金融或国际公司集中的高档写字楼内，俨然是一家很有实力的投资公司，而你在国家管理机关——工商局或商务局根本无法核实他们的资信。他们仿用国际上通行的投资程序，按照国内合法的方式，如合作、合资等进行欺骗融资，使你很难区别他们的真伪。 ...
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公司是一种以受托人的身份，代人理财的金融机构。它与银行信贷、保险并称为现代金融业的三大支柱。我国信托投资公司的主要业务：经营资金和财产委托、代理 管理和运用信托资金、财产，只能收取手续费，费率由中国人民银行会同有关部门制定。 信托投资公司业务特点：收益高、责任重、风险大、管理复杂等。 目前，国际上信托 ...
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公司是一种以受托人的身份，代人理财的金融机构。它与银行信贷、保险并称为现代金融业的三大支柱。我国信托投资公司的主要业务：经营资金和财产委托、代理 管理和运用信托资金、财产，只能收取手续费，费率由中国人民银行会同有关部门制定。 信托投资公司业务特点：收益高、责任重、风险大、管理复杂等。 目前，国际上信托 ...
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人民银行批准设立的其他依法参与金融活动、开展金融业务的，具有法人资格的组织。从我国目前的情况来看，主要有以下几类：信托投资公司、融资租赁公司、农村和城市信用合作社、企业集团财务公司等。 需要注意的是，实践中有些商业银行或者金融机构为了扩展业务，不按照有关规定向主管机关申报，擅自扩建营业网点，增设分支 ...
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都可以买到，很多在民间借贷欠款很多的人，买了个平台虚拟借款人、虚拟抵押物品，以高利率吸引投资人投资。高利率一般都是年利息最少为30%，个别平台达到了50%到70%.二、管理风险 P2P网络借贷看似简单，其实是一个比银行及其它金融机构都要复杂的模式。P2P网贷属于新兴 ...
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保险资金用于投资办实业、买卖房地产及其他高风险投资领域，可能危及公司的偿付能力的。 保险公司的上述行为，违反保险法关于保险经营规则的规定，给保险市场造成重大风险隐患。金融监督管理部门应当根据实际情况责令其采取下列措施限期改正： 1．依法提取或者结转各项准备金； 2．依法办理 ...
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，潍坊市同心律师事务所律师。山东省潍坊市人民检察院以被告人曹娅莎、刘锦祥犯金融票据诈骗罪，向潍坊市中级人民法院提起公诉。潍坊市中级人民法院经公开审理查明：被告人曹 占有为目的，采用变造银行票据的方法诈骗资金，诈骗数额特别巨大，严重破坏金融秩序，给国家和人民利益造成特别重大损失，其行为均己触犯《中华人民 ...
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