银行外汇业务管理规定 -法律常识搜索

企业合同风险如何管控

风险承担上的严重不平衡。为此，施工企业必须通过开拓业务范围和内部挖潜增效等措施才能提升企业生存空间，只有重视合同管理才能有效的降低工程风险，保障企业合理利润。但是即付不能抗辩不可追索保函可转让等字句，规定好保函的生效条件和法律条款，并在业主的书面索偿与银行付款之间增加间隔期限。禁止直接垫资或间接垫 ...

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借款人的限制有哪些？

），必须要有法定最低限额的注册资金，在登记时，这些资金须附上有关银行及注册会计师事务所的验资证明； ④借款人不得利用贷款在有价证券、期货方面进行投机性的加价转让，抬高融资市场利率，影响金融市场的稳定； ⑦借款人不得违反国家外管理的规定，使用外汇贷款，在我国的人民币尚未完全实现可自由兑换前，国家仍然要 ...

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企业合同风险如何管控

风险承担上的严重不平衡。为此，施工企业必须通过开拓业务范围和内部挖潜增效等措施才能提升企业生存空间，只有重视合同管理才能有效的降低工程风险，保障企业合理利润。但是即付不能抗辩不可追索保函可转让等字句，规定好保函的生效条件和法律条款，并在业主的书面索偿与银行付款之间增加间隔期限。禁止直接垫资或间接垫 ...

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谈如何防范信用证诈骗

审查进口货物，谨防虚构炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和利用外资政策，并具有真实的商品交易背景，以对付虚构炮制假进口合同，要求进口商在货物到港后持报关单到开证行核对合同和提单，这项规定有利于及时发现违法犯罪问题，杜绝循环开证。此案所涉信用证规定 ...

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虚假出资罪司法解释

该公司的外汇资本金减为1270万美元，低于规定的最低不得少于1500万美元的额度；还有的股东单位或主管部门为使申请设立的金融机构能得到人民银行的批准负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记过直至开除的纪律处分；情节严重的，吊销该金融机构的经营金融业务许可证； ...

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如何利用外资处置不良资产？

的不良资产，并进行相应处置过程中的税收优惠问题进行了规定。 2004年12月17日，国家外汇管理局发布了《关于金融资产管理公司利用外资处置不良资产有关外汇 2005年9月，我国银监会颁布了《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》，规范了银行等金融机构发行信贷资产支持证券的操作规程。参考文献 1、《金融 ...

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怎样识别外贸经营中的“陷阱”(中)

单据和信用证要求相符,使银行因表面上单证相符无条件付款,从而达到欺诈目的,这是一种出现机率较高的欺诈方式。根据《ucp500》规定,受益人要提交商业发票、运单、承运货物的收据)等,其中,海运提单是最主要的单据,还有我国进出口管理中的报关单、外汇水单、核销单等,均是重要单据。诈骗者伪造内容,设定假公司 ...

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浙江惊爆千万元外贸骗局

的洽谈，萧山公司与京美公司签订了货物标的为2036万人民币的收购合同。该合同规定：萧山公司必须在装货后5天内支付1850万元人民币货款给京美公司。而根据能力外，还必须具备进出口贸易的理论，及海关、商检、银行、外汇管理、保险、货物运输等相关知识。其业务范围涉及多个部门和环节，只要有一个环节出错，都会 ...

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张春花与宋和、吉真来、丁爱笛等人债务连带清偿责任纠纷案

中海公司和诚天公司均为京港公司的股东。依京港公司章程规定，外信公司应出资人民币500 万元，而其实注资3640773。02 元，并将万元人民币，并自1995 年7 月15 日起至判决生效之日按中国人民银行一年期同期流动资金贷款利率计付利息。一、二审诉讼费146020 元由亚洲公司负担13010 元 ...

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天津金融家揭穿惊天骗局

？”张澜生先生所指的，就是存单票面上的存款年限。在规定存款年限时，票面上写着“美利坚合众国纽约国立城市银行特别发行、不可撤销、无时间限制”。“学过外贸的人都不知名的小军阀周西成怎么会交给机要秘书，他的家人子女能干吗？”漏洞4外汇违规随便转不可能按照邵连华所说，1996年至1997年间，金娣侄孙熊安军 ...

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