证据，以免事后就是否出借资金发生扯皮。 十、远离非法集资 借款人如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法集资活动。特别是参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷款跑 ...
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企业都会遇到的情形，常见的融资方式由银行借贷、民间借贷、股东追加投资、吸收新股东增资扩股、引进战略投资者、发行公司债券、上市融资（ipo或增发股票） 违法发放贷款、贷款诈骗及其他金融诈骗的法律风险黑洞；民间借贷，可能遭遇非法吸收公众存款，集资诈骗、票据诈骗或其他金融凭证诈骗等等法律风险；股东追加投资和 ...
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主体，包括自然人，也包括单位） 9、破坏金融管理秩序罪中的高利转贷罪；非法吸收公众存款罪；伪造、变造金融票证罪；伪造、变造国家有价证券罪的主体是一般主体 制品事故罪的主体是特殊主体，只能是有资格从事血液制品生产经营活动的单位。非法提供麻醉药品、精神药品罪主体是特殊主体，是依法从事生产、运输、管理、使用 ...
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方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既 的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2） ...
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监管和风险控制，经营者卷款跑路事件时有发生，甚至有部分平台涉嫌虚假宣传或从事非法集资活动。因此，对网贷投资者而言，首先要阅读借款合同，结合借款期限、 虚构投资项目，普通合伙人收取款项后并未进行实际投资，大都被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪或合同诈骗罪刑事立案。因此，建议投资人勿轻信高额利润回报，对不 ...
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、化州市政府的态度发生了微妙的变化，化州成立清理查处庄园非法集资工作领导小组。同年9月，化州市法院以非法吸收公众存款罪，将绿色的李乃志、李勇飞等4人判刑 ，所以招商效果也最好。绿色庄园：卖地，保本回报、卖别墅、种桉树（未遂）非法集资：5300多万元绿色一出手就不凡，卖果园就卖出了最高价，“先开发后招商 ...
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邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪；第126条违规制造、销售枪支罪；第128条非法出租、出借枪支罪；第137条工程重大安全事故罪；第140148条生产、销售伪劣 重要信息罪；第162条妨害清算罪；第175条高利转贷罪；第176条非法吸收公众存款罪；第177条伪造、变造金融票据罪；第190条逃汇罪；第191 ...
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邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪；第126条违规制造、销售枪支罪；第128条非法出租、出借枪支罪；第137条工程重大安全事故罪；第140148条生产、销售伪劣 重要信息罪；第162条妨害清算罪；第175条高利转贷罪；第176条非法吸收公众存款罪；第177条伪造、变造金融票据罪；第190条逃汇罪；第191 ...
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骗局，投进去的辛苦钱就打了水漂，还有的向企业投资，可能就陷入非法集资或非法吸收公众存款的漩涡中，结果都会遭受经济损失。 再谈谈社会上的追债公司，债权人 追回欠款，虽然看起来比通过法律途径要快，但如果追债公司或追债人采用非法手段，甚至是犯罪手段，委托人势必也要受到牵连。 最后，介绍一下民事诉讼方式，民事 ...
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会他一跑掉就没消没息了犯罪嫌疑人涂德共他的行为涉嫌了诈骗罪和非法吸收公众存款罪该案目前下一步我们的工作思路主要是从赃款的去向加强工作尽量挽回群众的 ：像他(涂德共)这种的行为按照法律规定应该是数罪并罚在这起案子当中参与非法集资的老百姓他们受不受法律的保护(涂德共)这种行为对我们来讲破坏了国家的金融秩序 ...
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