券商心照不宣的融资活动。在委托理财业务中，一些非法的“账外理财”业务不断引发造假和诈骗行为，投资者经常在不知情的情况下遭受损失。此前，在关闭鞍山证券的调查中发现 大半，投资者损失惨重。据调查，富友证券违规国债回购事件中，涉及商业银行、国有企业、上市公司等在内的几十家机构；其中上海农信社是最大客户，涉及 ...
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还缴获4张手机卡和公司目录一本，上面有河南、江西两省18个市县179家企业的名称、法人代表、地址、联系人电话。据犯罪嫌疑人交代，2003年7月至10月 了该厂的座机号码和伪造的解放军总后勤基地电话号码，然后从网络中寻找作案目标进行诈骗活动。在短短3个月时间里，骗子们分别假扮业务经理、供销厂长、业务员及 ...
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15万元。看到董某还是犹豫不决，真正的“借钱人”李静达出现了。李静达是沈阳一家企业的下岗职工，曾向董某借了3万余元，并要求董某替她到处去借钱 通过对李静达周围邻居和社会关系的进一步走访，有迹象显示，李静达有可能还涉嫌其他诈骗活动。警方呼吁，如果有人曾被犯罪嫌疑人以类似手法骗过钱，请及时与万莲派出所联系 ...
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也接触了不少中介机构，在网上看了不少这方面的帖子，就是皮包公司，借融资为名诈骗的。我估计我接触到的投资机构，大多数都属于这种性质，举例来说，有一家中介 了解了一下c交易所的情况，这是一家产权交易所，前几年改制，从事业实体变为企业法人。就是他们自己也投资，因为通常产权交易所只是个交易平台，本身是不投资的 ...
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汝南县支行。被告：汝南县百货公司。1997年5月13日，被告委派其出纳员持公司企业法人营业执照、法定代表人身份证明及本单位财务室出具的担保书，在原告处办理了持卡人为 则属于《刑法》第一百九十六条第一款第（四）项所规定的恶意透支的信用卡诈骗犯罪行为，构成刑事犯罪，应由公安机关侦查后按照刑事诉讼程序办理。...
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最近，我总结了深圳诈骗公司的行骗特点和行骗程序：1，首先，他们会天南海北地四处发传真，传真的内容包括以下几个内容―――关于他们公司的简单介绍；要求 都是他们可以编造的）。他们发传真的目标主要是内地的中小企业，因为内地的企业由于路途遥远，在受骗之后一般都不会千里迢迢地来追求他们的责任。而且中小企业没有 ...
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亚洲纺织，利用合同漏洞诈骗：大家知道一个叫做亚洲纺织的公司吗？他们的总部在泰国，又名akkogroup或者lifestylefashion。跟他们合作过的公司企业有吗？如果有的话 ...
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至1993年6月，被告人兰一克在四川省外汇管理局非贸易科工作期间，利用经办非贸易企业留成外汇计算、审核工作的职务便利，先后对已使用过的12张出国单位退外汇 他人微机密码，虚增外汇额度580万美元，企图卖出获利的行为，构成诈骗罪。诈骗数额特别巨大，情节特别严重，亦应依法惩处。一审判决、二审裁定认定的事实 ...
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消息：美国证券交易委员会3月6日宣布，随着目前国内出现的越来越多的经济诈骗案件——其中很多牵涉到被列入“财富500强”的公司，他们决心对这些案件一查到底 在2003年共查处了199起公司金融犯罪，其中34起和被列入“财富500强”的企业有关。委员会法律处主任苏珊·麦考尔说，“我们愿意调查那些大案子，但 ...
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老板却同时拥有５个耀眼的头衔：北京京贵云雀物资发展有限责任公司法定代表人、经理；北京市朝阳区航鹰汽车租赁行企业负责人；北京鑫轮仓储货运中心法定代表人；北京枫宝赛车俱乐部有限责任公司负责人。而冯国忠竟利用这５个头衔作幌子，先后两次通过合同诈骗了１０辆捷达、３２辆富康牌 ...
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