审查外方当事人的公司（企业）名称、国籍、法定地址、资本总额、业务范围、公司（企业）的章程及该国或该地区注册登记的证件，公司（企业）近期的资产负债表等情况。面对当前屡见不鲜的假买卖合同骗术，一些企业上当受骗不是一回了。企业不妨用一用“六审查”的方法，它会助你在商战中立于 ...
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所谓高智能骗子,大多是以合法的名义,他们有合法的公司--经过工商部门的注册登记,也做过几笔合法的生意--想当年,深圳ａｂａ就是类似的骗子公司,他可以以合法 ...
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湖南长沙蓝伟天业科技有限公司、长沙博研科技有限公司、长沙康益生物科技有限责任公司、长沙湘大亚贸科技发展有限公司外，其他“公司”均未在工商部门注册登记。...
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：在经济活动中，一是要熟悉遵循市场价格规律，防止被犯罪分子以优厚的交易条件为诱饵诱骗上当；二是要深入了解合同相对方的情况，包括公司的名称地址、法人代表身份、有无工商注册登记、信用度以及有无购货需求、供货能力和支付能力等；三是要保管好身份证和用以支付货款的汇票等证件 ...
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河源分行的办公地址当年也是蓝运生拥有的物业。当年蓝运生在河源所开设的36家公司均已经从工商注册登记上销声匿迹。但蓝运生国债诈骗案留下的阴影却依然挥之不去。“人家说厦门原华走私案使厦门经济至少倒退了10年，我们河源蓝运生大案也至少使得我们当地的经济倒退了好几年。”河源 ...
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多、范围广，简直是神通广大，他们声称和银行关系好，提钱什么手续都不需要，口头协议就可以。在他们看来，这些都是名正言顺、合理合法的。山东泗水华商产业园会员联合开发有限公司曾注册登记了一个项目，但资金一分钱也没到位。更令人惊奇的是，被投诉的某公司竟敢公开承认自己是骗子， ...
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想我没做过调查，怎么查呀？就在百度上搜索该公司的名字，谁知一查问题就出来了，网页搜索结果是跳出湖南省工商局的红盾信息：上面提示语是：“以下被投诉企业未在我局注册登记”。我往下一看这家公司也在其中。这样我就没去理他。后来他又打电话叫我过去签合同，我就告诉他 ...
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急忙到沈阳市公安局经侦支队报案。经侦支队民警立即开展侦查工作。侦查员经初步调查发现，“南业”公司的房子是王刚和刘伟临时租用的；“本溪南业钢铁集团沈阳销售公司”在工商部门没有注册登记；“王刚”和“刘伟”用的是假名；李经理曾去过的本溪某钢铁企业的仓库与所谓的“南业”公司 ...
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夫先生捐赠的两亿日元为原始基金设立的。1994年4月，经中国人民银行批准成立，1995年在民政部注册登记，主管单位为国家文物局。1996年，因现任敦煌研究院院长、基金会副理事长樊锦诗同意并签署文件，导致敦煌基金会的1.27亿日元和100万美元资金，被骗作抵押担保贷款。 ...
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坤帮贸易有限公司55．上海永亨食品有限公司56．西安万成磁电有限公司57．荣成建发水产有限公司58．大连富昌服装有限公司二、黑名单进出口企业的范围和标准（一）评定范围在海关注册登记的各类外经贸企业和外商投资企业。（二）评定标准2001年度至今，被判走私罪并生效的。 ...
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