不同环节有不同法律风险。比如银行借贷，可能陷入高利转贷、违法发放贷款、贷款诈骗及其他金融诈骗的法律风险黑洞；民间借贷，可能遭遇非法吸收公众存款，集资诈骗 就是合同纠纷。民营企业对于合同风险的意识相对来说还是较强的。但企业交易行为管理，绝不仅限于合同书本身的管理，一个合同关系既包含了作为主要权利义务界定 ...
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刑法未对财产性利益能否作为诈骗罪的犯罪对象作出明确规定的情况下，对此种诈骗财产性利益的行为还无法上升到刑法调整的高度。 本案中，李军在产生非法占有这 而债权债务关系是一种财产性的利益。李军采用虚构事实、隐瞒真相的方法所诈骗的只是一种财产上的利益，并且诈骗罪构成要件中被害人之所以主动向犯罪人交付财物， ...
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近年来，编造工程项目进行诈骗的案件频频上演，骗子们给自己的骗术穿上了“合同”这件看似合法的外衣，使他们的不法行为越来越趋向于复杂性和隐蔽性。而在 签订合同的主体是否合法，签约人员是否合格。同时，有关部门应及时向全社会通报合同诈骗犯罪的有关情况，比如犯罪手法、特点、规律及其发展趋势，以及被害企业在工作、 ...
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，应该讲也是真实的。解说：当然，仅仅办理完一些证件还只是这些骗人公司实施诈骗的第一步，接下来他们就要寻找一个既豪华又气派的办公场所，来自河南的小徐 的经营活动与我没有任何关系。”解说：业内人士说，由于写字楼都不会对企业的经营行为进行干涉，因此，租到一个好的写字楼是骗子公司开展经营活动的条件之一。同期： ...
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亦供认，足以认定。本院认为，被告人李天平伪造银行承兑汇票进行诈骗，其行为已构成票据诈骗罪，诈骗数额特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，应依法惩处。 位、伪造提货介绍信、银行电汇凭证的手段，骗取河南郑州电缆厂货物，其行为构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，亦应依法惩处。一审判决、二审裁定认定 ...
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了饶金良、朱捷伙同国洪起利用债券回购侵吞其资产的犯罪行为。自此，这个以国洪起为首，利用金融体系漏洞，大肆挖国家墙脚，侵吞巨额财产的黑金诈骗团伙开始受到各地司法机关的追查，一系列触目惊心的金融大案浮出水面———今年1月6日晚，北京市海淀区人民检察院传讯了犯罪嫌疑人 ...
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骗购行为衍生出的结果，并不能混同于骗购行为，也不构成独立的犯罪要件，因而不能由此推断出骗购即构成诈骗犯罪。目前，我国刑法对“骗取资格”型犯罪尚缺乏 按市场价补足购房款，并可提请所在单位对申请人进行行政处分。也就是说，有关法规已预先为骗购行为设置好一定的补救性或回护性措施。在此情况下，如再行追究骗购者的 ...
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占有为目的，雇请他人，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。为维护社会秩序，保护公民的财产权利，安溪县法院4月30 信息”诈骗案中，一些不法分子铤而走险，利用手机发送虚假短信息到全国各地手机用户进行诈骗犯罪活动，犯罪分子均以虚假“中奖”和虚假“六合彩”特码短信息作为诱饵，利用 ...
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10万美元。经法院调查，被告人张臣共参与诈骗作案12次，共骗得赃款人民币527万元，美元39.4万元。法院认为，其行为已构成诈骗罪，一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。据生活报29日消息...
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将卖家在电子商务中的诚信记录纳入上海个人诚信档案，一旦发现卖家有恶意欺骗的行为，那么该卖家将有可能在上海诚信档案中留下“黑色“的一笔。[用户投诉]购电脑 上海易趣了解到，易趣已经接到客户投诉“free”的情况，这是一起利用网络进行诈骗的事件，目前有关方面正在对这一事件进行调查。涉案金额大概在10多万元 ...
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