罪，判处有期徒刑9年，并责令退赔2000余万元。 （三）挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，进行非法活动的 这种行为没有挪用时间及数额的限制，只要挪用 ，上述挪用资金行为必须是利用职务上的便利，所谓利用职务上的便利，是指公司、企业或者其他单位中具有管理、经营或者经手财物职责的经理、厂长、财会人员、 ...
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公司的系统技术漏洞，以该公司明确禁止的信用卡转账还信用卡的方式套取商业银行特别巨大资金用于个人存款、偿还债务和个人消费，且发卡行并未催收，行为人的 行为不构成信用卡诈骗罪或诈骗罪，应以盗窃罪定罪处罚。 四、使用手机木马程序盗取他人支付宝账户信息及资金的构成盗窃罪 案例要旨：被告人虚构买家的身份，诱骗淘 ...
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名义补发了新存折。同年４月７日，朱江代领补办存折时即转出１０００万元归个人使用，之后又转走９００万元。后来，在当代商城旁边的饭店里，朱江按照先前的 伪造转账支票转走３０００万元存款，转入以他为法定代表人的北京班尼菲特投资顾问有限责任公司账户。事后，朱又给了戴４０万元。据中行东安门分理处对公组组长张向东 ...
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人偷偷划走，只剩下２０万元，后来又神不知鬼不觉地划回了９９０万元。自己公司账户上的资金居然就这样被别人轻易调动，能出能进，这还了得？请求警方立案侦查， 谦金融诈骗案，涉及存款单位８家，引存资金７８００多万元，其中５８００余万元被用于个人挥霍。参与引存的“中间人”有十几个，上百笔赃款的流向遍布全国数十个 ...
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和你的妻子。”专案组还发现本案有些用于作案的银行账号与“大哥，你好……”系列案使用的银行账号相同，并且在抓获主要犯罪嫌疑人李胜杰时，在其身上缴获新 开设大量银行账户，纠集20余名不法分子从事网络诈骗活动。该团伙分工明确，有网络制作员、信息员和业务员，各司其职。其中，网络制作员专门负责建立个人网站、制作 ...
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名义补发了新存折。同年４月７日，朱江代领补办存折时即转出１０００万元归个人使用，之后又转走９００万元。后来，在当代商城旁边的饭店里，朱江按照先前的 伪造转账支票转走３０００万元存款，转入以他为法定代表人的北京班尼菲特投资顾问有限责任公司账户。事后，朱又给了戴４０万元。据中行东安门分理处对公组组长张向东 ...
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开发商房地产公司交过钱是事实，但在2009年6月11日，上诉人谢某离婚并将自己离婚财产分割所得现金17万元存入到被上诉人掌控的邱爱姑账户上。 争议，应当根据购房时双方当事人的真实意思表示，结合房款支付、房屋交付、居住、使用情况等综合分析确定房屋归属，据此确权该房屋属于实际出资人和实际购买人所有。上诉人 ...
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开发商房地产公司交过钱是事实，但在2009年6月11日，上诉人谢某离婚并将自己离婚财产分割所得现金17万元存入到被上诉人掌控的邱爱姑账户上。 争议，应当根据购房时双方当事人的真实意思表示，结合房款支付、房屋交付、居住、使用情况等综合分析确定房屋归属，据此确权该房屋属于实际出资人和实际购买人所有。上诉人 ...
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，所贷大额款项没有任何利息，只需交少量手续费。张某被鼓动起来，当即与该公司经理郭某签订了５０万元无息贷款合同，支付贷款中介手续费４６００元。２００６年１月１０日 。接到这样的短信，如果心存疑惑，可打电话查询一下自己的账户或到银行询问，千万不能随意将个人银行密码泄露。另外，除“异地消费”短信外，手机短信 ...
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采用跨地域作案。为迷惑受害者视线，犯罪嫌疑人利用部分外省（市、区）移动通信公司的手机卡有话费透支功能，且无需提供身份证明材料便可购买的便利，购置大量 ，给犯罪嫌疑人持假身份证购买多个手机号码提供了便利。同时案犯开设银行账户时也从来不使用自己真实的身份证，大多是用伪造的或他人的身份证开户。到现在已经形成 ...
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