几家公司都没有税务登记自称“港商”的彭海怀在其公司登记注册时竟提供不同身份的证明。在１９９３年４月注册的恒志咨询服务有限公司出任董事长时，持有的是深圳市居民 昌向他赔礼道歉，并赔偿物质精神损失５０５００元。法院根据调查认定，顾某所讲的证据不足，于去年７月判决顾某败诉这场顾某自编自导的苦肉计虽然最终败诉 ...
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某（在逃），然后又联系到开平市一酒店的老板梁某，后３人共同开办假公司“江门市某有限公司”实施诈骗；再如2００２年１０月，犯罪嫌疑人梁某通过“同道中人” 无踪。４、对付那些经营较为正规或经验老到的厂商，不法分子利用厂商对“熟客”经常提供先货后款这一优惠政策的特点，假扮“大客户”，以“试货”、“观察市场 ...
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安排下，上述五公司未经中国证监委、工商部门的批准，非法经营股票业务，并以提供大比例融资、优良硬件设施、免费午餐、专业人士指导等为诱饵，采劝假报单、假成交 。按常理，投资都是为了获得利润的最大化。王成又是如何为投资人服务的？检察官用大量的证据表明，１９９８年２月至２００１年３月期间，王成虚设４家公司，并 ...
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疑难案件；其次是外联，即市民通过“95518或82433628”举报电话的报料，以及公检法司等部门提供的线索。老总级独立调查人“隐身”行动，不与当事人见面与其他保险 拆现场后，保险公司无法取得一手证据，往往只能按报案情况一一赔付。假证驾驶。这是产险公司查出最多的骗赔现象，未投保者持别人的假执照开车出险 ...
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骗取高额手续费，同时也为一些想利用虚假证明骗取银行资金的人提供条件。最可怕的是，如果这些拿假材料的人恶意透支信用卡、携款逃跑，后果不堪设想。本报记者 的客户，对这家名为“沈阳金辉科技信息服务部”的中介公司进行了一周的暗访，终于拿到了他们的犯罪证据。昨日(22日)下午，沈阳市公安局经侦支队、皇姑区工商局 ...
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嫌疑。警方在于谦办公室的保险柜中，发现了盖有被骗公司法人印鉴和支票专用印鉴的空白支票及承诺书等。面对证据，于谦承认了伪造转账支票、骗取巨额资金的 财务纪律，甚至于先贷款、再存款，以求高息。金融运行的不规范给一些犯罪分子提供了浑水摸鱼的机会，使犯罪分子屡屡诈骗得手。天津市高级人民法院刑二庭庭长周学智说， ...
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合同法律制度则集中体现和反映了商品经济关系发展的内在要求和一般规则，为商品交换提供了基本的行为模式。因此，在实行社会主义市场经济的条件下，合同法律制度是维护 票据或者其他虚假的产权证明作担保，即以这些票据或证明作为自己能够履行合同的证据，以骗得对方当事人签订合同。（3）没有实际履行能力，以先履行小额 ...
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伪造制成一张假的特等奖“草花k”彩票。假彩票骗领了汽车3月22日，黄四清将伪造的彩票拿到其所在的西安一公司，让同事看，并自己谎称中了大奖，被 刘先魁、黄四清为实现非法占有公私财物的目的，伪造彩票骗领大奖，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以诈骗罪追究二人刑事责任。法庭未当庭宣判。(《西安晚报》供稿)事件回 ...
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伪造制成一张假的特等奖“草花k”彩票。假彩票骗领了汽车3月22日，黄四清将伪造的彩票拿到其所在的西安一公司，让同事看，并自己谎称中了大奖，被 刘先魁、黄四清为实现非法占有公私财物的目的，伪造彩票骗领大奖，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以诈骗罪追究二人刑事责任。法庭未当庭宣判。(《西安晚报》供稿)事件回 ...
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了有机可乘的空子，为欺诈行骗的滋生提供了温床．受益人欺诈的形式是多种多样的，但多数情况是不发货或假货富真贯，而提交假单据。根据独立抽象性原则，只要单据 两层含义：第一，必须是受益人本人参与了欺诈行为。在某些情况下，尽管有足够证据表明是一桩信用证交易欺诈，但受益人并不知情或并未参与’则仍不能签发禁令止付 ...
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