行骗多是利用互联网进行，粗分起来大致有五类：一是伪造世界知名银行的信用证、汇票（如里昂信贷、花旗等）或其他支付工具，用传真方式通知急于成交或推销库存的 ，他们就会在网上与你达成相关协议，给你开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票，同时让你寄去数万美元的"登记费"；三是谎称某国际机构商务代理，甚至杜撰 ...
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资信评估作者：刘斌单位：中国人民银行上海分行征信管理处注：本文由北京新华信商业信息咨询公司供稿，转摘请联系市场部杨曦先生资信评估是对各类市场参与主体履行 评级在aa级以上，企业就可优先给予信贷支持，贷款利率可不上浮，对其商业承兑汇票可优先办理贴现。如果级别较低，企业则可决定是否采取其他外部支持手段，如 ...
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退票理由书nbspnbsp票据的持票人委托银行办理票款托收，或者向代理付款银行提示付款时，如果付款人或者代理付款银行拒绝付款的，可以要求付款银行（商业承兑汇票付款人的开户银行、支票出票人的开户银行）或代理付款银行出具退票理由书，并记明退票理由。nbsp ...
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物资公司偿还贷款本金45万元，建设银行某支行在承兑汇票金额范围内对上述金额承担连带还款责任。 [争鸣] 原告商业银行提出，被告中亚物资公司于2005年4月 付款义务。 被告中亚物资公司提出，自己由于资金紧张，请求延期付款，对原告商业银行的请求无异议。 被告建设银行某支行提出，根据相关法律规定，中亚物资 ...
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物资公司偿还贷款本金45万元，建设银行某支行在承兑汇票金额范围内对上述金额承担连带还款责任。 [争鸣] 原告商业银行提出，被告中亚物资公司于2005年4月 付款义务。 被告中亚物资公司提出，自己由于资金紧张，请求延期付款，对原告商业银行的请求无异议。 被告建设银行某支行提出，根据相关法律规定，中亚物资 ...
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物资公司偿还贷款本金45万元，建设银行某支行在承兑汇票金额范围内对上述金额承担连带还款责任。 [争鸣] 原告商业银行提出，被告中亚物资公司于2005年4月 付款义务。 被告中亚物资公司提出，自己由于资金紧张，请求延期付款，对原告商业银行的请求无异议。 被告建设银行某支行提出，根据相关法律规定，中亚物资 ...
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物资公司偿还贷款本金45万元，建设银行某支行在承兑汇票金额范围内对上述金额承担连带还款责任。 [争鸣] 原告商业银行提出，被告中亚物资公司于2005年4月 付款义务。 被告中亚物资公司提出，自己由于资金紧张，请求延期付款，对原告商业银行的请求无异议。 被告建设银行某支行提出，根据相关法律规定，中亚物资 ...
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针对受益人的欺诈抗辩针对正当持票人。法院在本案中显然根本没有考虑信用证下已承兑汇票项下的各方当事人之间的法律关系。法院的判决将显然造成如下严重的事实 是没有明确的充分的有说服力的证据被提交法庭之前，法院不应该轻易去干预国际商业实务的运作。因为国际贸易买卖双方相隔遥远，交易双方互不认识以及涉及金额巨大且 ...
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机制失效，给金融诈骗分子提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给银行自身经营 非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而体外循环。各家商业银行只注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中把方便储户放在 ...
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人涉嫌票据诈骗罪，彭林双涉嫌贷款诈骗罪，惠重生、李春等人涉嫌对违法票据承兑、付款、保证罪，向包头市检察院移送起诉。包头市检察院受理此案后，检察官在案卷中发现了 498万元的假承兑汇票。彭林双当即付了3万元现金，买下了这张巨额汇票。有了汇票还需把它变成现金。彭林双立刻返回包头，找到包头市商业银行金鹿支行 ...
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