问：传销和变相传销会导致犯罪吗？答：会，按照有关规定，传销和变相传销将导致三种形式的违法犯罪，一是《刑法》第192条集资诈骗罪，二是《刑法》第176条非法吸收公众存款罪，三是《刑法》第225条非法经营罪。同时，在传销和变相传销活动中还繁衍出杀人、抢窃、强奸等刑事犯罪。...
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高等院校邀请，对大学生们发表过“关于农民问题”的演讲。2003年5月27日“涉嫌非法吸收公众存款”被拘留，2003年7月5日正式被徐水县人民检察院批准逮捕。周正毅 牟其中等伙同他人共谋，采取虚构进口货物的事实，骗开信用证，从中国银行湖北省分行非法获取资金达6.2亿余元，并造成了2.9亿余元的经济损失。 ...
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的罗荣标律师指出，从受骗老人投诉的情况看，绝大部分都是合同诈骗，都是披着形式上合法的外衣，利用非法吸收公众存款的手段，以承诺高额回报做诱饵，诱使老人上当。对于工商部门而言，只要成立公司的条件都具备，有资金、场地、人员，形式上都合法，经营范围也合法，就会让公司成立、 ...
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回报的“钱景”面前，许多老人将自己的血汗钱投进“蚂蚁产业”。结果，投资人盼来的并不是当时承诺的高额回报，而是9900多万元的集资本金都无法归还……而在近日西安市公安局通报的非法吸收公众存款及集资诈骗案件中，警方已侦破的涉案金额过亿元的6起案件中，受害者多为年过半百的老人。 ...
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为其生命。因为银行经营的是货币资金这种特殊商品，而银行的资金主要来自其吸收的存款，这种负债经营的特殊性质决定了银行的正常经营是建立在良好信誉基础之上的 状况进行检查，审查其上报的统计报表和账目。当银行管理不善或经营非法、风险较大的业务时，存款保险机构可以提出警告，勒令整改，帮助银行渡过难关，或促成其他 ...
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其次，针对不少“两会一部”即农村合作基金会、乡镇企业基金会和供销社股金服务部因管理失控、非法经营、无法兑现而引发的金融恐慌、挤兑等危及社会稳定的问题，最高法院 合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运货币，非法吸收或变相吸收公众存款，逃汇套汇等犯罪活动；第四要进一步加强与金融机构的沟通 ...
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部门不予吊销的，人民法院对该企业的法人资格可不予认定。 本案中，未经批准，擅自吸收公众存款属于越权经营,严重违反了商业银行法、非法金融机构取缔办法等有关金融特许的法律、行政法规的强制性规定，因此势必要在确认借贷关系无效的同时，对法定代表人这种假公济私的越权代表行为予以谴责 ...
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监督管理机构审查批准。 未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用银行字样。 根据银行业监督管理法的 法定条件，即审查设立的合法性，确保商业银行依法设立，避免银行设立中的非法行为。从整体上控制银行的合理分布，使银行业与各地区的经济发展相 ...
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监督管理机构审查批准。 未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用银行字样。 根据银行业监督管理法的 法定条件，即审查设立的合法性，确保商业银行依法设立，避免银行设立中的非法行为。从整体上控制银行的合理分布，使银行业与各地区的经济发展相 ...
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体制改革的决定》中就明确指出：“金融机构经营不善，允许破产，要建立存款保险基金，保障社会公众的利益”。在1995年颁布的《商业银行法》中也明确规定：“商业 的存款（尤其是银行董事和高管人员的银行存款）、外币存款、非法存款和高息存款。根据国家统计局城市调查总队的估算，中国城市户均储蓄为5.12万元，但 ...
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