余元。目前，涉嫌此案的香港籍犯罪嫌疑人香顺来等4人已被深圳警方逮捕，此案在进一步审理中。（文中李矛系化名）来源：中国宁波网...
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信用卡消费1200万元，其为贿赂当地各级地方官员购买的名牌情侣表、钻戒更是不计其数。1995年5月其心腹干将康毅被安徽铜山区人民检察院以涉嫌受贿罪刑事拘留、逮捕，蓝运生出资150万元为其取保候审，并答应铜陵方要求在当地投资200万元。1998年，蓝运生、康毅均逃匿国外，改名换姓。直到2001年12月 ...
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以化名「张柱」游走海峡两岸，虚设行号诈骗一百四十五家厂商，诈骗金额超过新台币五亿元的台湾男子熊鲲翔，今天凌晨于台北市一家咖啡厅地下室聚赌时，遭警方逮捕。熊到案后，矢口否认恶意诈欺，推称幕后另有一李姓男子主持。熊某在接受警方侦讯时，虽承认以假证件虚设行号，但他却脸不红气不喘地表示 ...
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关家新辞职，随后就纠集一帮人专门干起了利用假银行承兑汇票进行诈骗的勾当。1999年3月至2000年3月间，哈尔滨富城实业有限公司总经理于怀富（已被黑龙江警方逮捕，另案处理）找到关家新，向关购买假银行承兑汇票。关从别处购得空白假银行承兑汇票单后，在空白假银行承兑汇票单上填上有关内容并盖上伪造的银行汇票 ...
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很多受害者为了筹集投资股本四处借债，或是变卖财产，甚至还有人动用退休金、存款和在海外打工亲人的汇款。玛丽亚·特雷莎·桑托斯是涉嫌诈骗的投资公司负责人之一，目前已经被逮捕并被要求在议会做证。在最近的一次审讯中，桑托斯承认向投资者谎称，他们的钱都以每周６０％的利息存入了世界银行。对于这样的说法，比利亚加 ...
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８０余万元。２００１年３月８日，兰州市公安局西固分局将侦查终结的力鑫公司提交西固区检察院，西固区检察院以涉嫌集资诈骗罪对陈耀争、储新华等４人批准逮捕。３月３０日，西固分局将此案移送西固区检察院审查起诉。力鑫公司成为兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动中第一个侦查终结、第一个被检察机关提起公诉的非法公司 ...
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想逃走，但被支行保卫科阻住。是月，朱江逃往美国。２００１年２月６日，朱回国主动投案自首。同日，他因涉嫌犯票据诈骗罪被羁押，同年４月２日被逮捕，现羁押在北京市第二看守所。判决与反思本次案件的公诉机关———北京市人民检察院第二分院对朱江的指控如下：被告人朱江于１９９８年３月间，伙同戴增利采取使用虚假文件 ...
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他们担心对方号称掌握的资料涉及公司尚未披露的信息，便向何某账户汇入1万元。事后，陈向公安机关报案。8月，何某被正式批准逮捕。据何交代:他是在“中国十大富豪榜”上看到陈天桥的名字后，锁定作案对象的。敲诈得来的钱款已被他挥霍。来源：解放日报...
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这些靓仔辣妹上网“交友”，对情感空虚的“网络族”发动了情感攻势。搞定感情问题之后，再诱骗被害人步入犯罪团伙设下的基金买卖或外币交易骗局。本月18日，台湾警方逮捕了陈志萱、李静茹等9位美女级的“网络杀手”。据称，她们清一色拥有大学或大专学历，不但身材高挑，而且面貌姣好。她们的作案手法通常是，先到各大 ...
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有限公司(以下简称南粤公司)是广东省政府驻澳门窗口单位。今年43岁的陈建明是阳江人，2002年1月17日被取保候审，2003年2月因涉嫌信用证诈骗被逮捕。广东省高院指定广州中院审理此案。据法院审理查明，1994年间，陈建明为了骗开信用证套取现金，成立了南江贸易有限公司。1995年11月27日，陈建明 ...
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