如不归还定金将前往广交会捣乱，气焰嚣张。6，我某公司向尼公司truelifeinvestment(nig)ltd出口电视机，付款方式为d/p，尼代收行为oceanicbankinternational(nig)ltd，买方付款赎单后该银行丧失信誉，未及时将货款汇付卖方，积压数月。7，我某公司以d/p ...
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侵害了省质监局的合法权益，该局将采取有效措施打击侵权行为，并追究其法律责任。省质监局提醒广大企业和消费者，要警惕不法分子打着政府部门的名义以评比和发放牌匾为名诈骗钱财。按照国家有关规定，政府部门评价名牌产品、免检产品等活动是不会向企业收取一分钱费用的，凡是涉及收费的 ...
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，签发空头支票，先后在北京市海淀区、西城区、东城区、丰台区、朝阳区实施了5起票据诈骗犯罪，骗取北京多艺展览展示有限公司展示器材易拉宝1800个（价值人民币64800 名义注册公司，后以该公司经理的名义签发空头支票，诈骗其他公司的合法财产，诈骗数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。（李清） ...
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）的利益究竟该怎样去保障呢？一、进口商在信用证业务中所面临的风险1．诈骗风险。如案例所述，由于信用证业务处理的是单据，有关各方只能基于单据来完成 的表面审核，而对单据的真实与否不加注意，而且审核单据的真实性及是否有欺诈行为超出了银行的专业知识范围，银行对此也无能为力。尽管基于银行合理审单原则，有些国家 ...
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过我们开给他的增值税发票。为了更彻底地揭露他的行径，也为了区分他的行为是偶发行为还是惯犯，我们想再找找看是否还有相同的受害者。如有相同遭遇者，请与 如果他想抹杀那个证据反而连带的人会更多，也反过来可以证明他确实实施了有意识的诈骗并希望能够掩盖罪行。另外，对于他们厂里面的知情者，他恐怕要准备好好地养他（ ...
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部队首长的儿子，并自称其是某部参谋长，以“父亲”手中有军校招生和当兵名额为由，单独或伙同另外两名被告人，大肆进行诈骗活动，并将赃款用于购车、买房等挥霍。案发后，161万余元的赃款只追回6万元，杨文言的行为构成诈骗罪。曹勇、焦炳章和杨共同“演戏”，签发伪造部队 ...
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主要嫌疑犯--尼森电子董事长--王涛至今逍遥法外。这是一起典型的利用it行业“账期”特征诈骗的案件，苏州一家台资企业大厂负责人评论说。156家企业的噩梦尼森电子于 比较严格的。也正是在这种“放账”的行为下，大量的诈骗案在it业内出现，2002年在全国轰动一时的仪科惠光诈骗案件就是另一个很好的证明。当时 ...
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资本罪最常见，杨斌、周正毅、胡志标的罪名中都有这一项。合同(票据)诈骗也是常见的罪项，而偷逃税、非法吸收公众存款罪也易发生在企业界。值得商榷的 吸收公众存款”。有相当多的法律界人士认为，孙向员工和周边村民吸收存款这种“特定对象”的行为只是“民间借贷”：借来的钱也并没有贷出去牟利，都用在了企业经营上。 ...
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诈骗案件的10%左右，成功率高、涉案金额大、流动性强。在福州，此类诈骗活动所使用的币种，以作废的秘鲁币、新加坡币以及冥币等为多。黑市兑换外币属违法行为，且毫无安全保障，市民兑换外币，应前往正规银行网点兑换。面对持有大面值外币的所谓“灾民”、“老板”，切不可轻易相信 ...
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理赔金，3年来共骗取保金11万余元。近日，一个制造车损保险事件的诈骗团伙在北京市第一中级法院接受终审，法庭当庭判定驳回案犯上诉，维持一审判决：分别判处 。其中武磊亲自参与7起，涉及保险金84891.21元。张同军一伙的频繁理赔行为，引起了中国人民保险公司理赔人员的怀疑。2003年9月3日，公安机关接到 ...
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