信用卡问题 -法律常识搜索

假银行卡是如何造出来的

业务系统—包括自动柜员机、商场pos机、银行柜台等受理终端蒙混过关的呢？这个问题依然笼罩着神秘面纱：银行担心谈论细节会引起仿效，已落网的犯罪分子没有披情况,这样就能有效阻止使用伪、冒身份证件或有不良信用记录的人办理信用卡。还要与税务、保险部门联网,了解申请人的税收、保险费用的缴纳情况,准确掌握持卡人 ...

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利用被害人给付的账户和密码消费的行为定性

财产。因此，冒用他人银行卡的诈骗行为才是行为人构成犯罪的关键。所以，认定信用卡诈骗罪是对该行为作出的整体性评价，能够完全反映出该行为的性质。再次年12月《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《妨害信用卡管理刑事案件司法解释》）第五条第二 ...

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利用他人遗忘在ATM机的银行卡取款的性质认定

他人信用卡并在自动取款机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复》中指出，拾得他人信用卡并在自动取款机上（ATM机）使用的行为，属于冒用他人信用卡的行为。 2.利用他人输入密码的银行卡取款的行为应定性为盗窃罪。有观点提出，只要信用卡的使用人和合法持有人不是同一人，就属于冒用行为。但从主客观相一致的 ...

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利用被害人给付的账户和密码消费的行为定性

。因此，冒用他人银行卡的诈骗行为才是行为人构成犯罪的关键。所以，认定信用卡诈骗罪是对该行为作出的整体性评价，能够完全反映出该行为的性质。再次年12月《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《妨害信用卡管理刑事案件司法解释》)第五条第二款第 ...

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利用他人遗忘在ATM机的银行卡取款的性质认定

他人信用卡并在自动取款机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复》中指出，拾得他人信用卡并在自动取款机上（ATM机）使用的行为，属于冒用他人信用卡的行为。 2.利用他人输入密码的银行卡取款的行为应定性为盗窃罪。有观点提出，只要信用卡的使用人和合法持有人不是同一人，就属于冒用行为。但从主客观相一致的 ...

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利用支付服务平台漏洞套取银行资金如何定性

得利的社会危害性大。 2.李某行为不符合信用诈骗罪的构成要件根据刑法中关于信用卡诈骗罪的规定，李某的行为可能属于该条规定的恶意透支情形。但最高标准的规定(二)》以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》均明确规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定 ...

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美国信用法律的主要内容

30日以内通知申请人，授信人必须向申请人解释拒绝的理由，申请人有权就此问题向授信人提问。(14)授信人必须向用户声明他们有权报告信用记录的费用。7．《公平信用和贷记卡公开法》为了在法律上区别信用卡(creditcard)和购货贷记卡(chargecard)的有关规则，1988年11月4日美国国会通过 ...

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使用他人身份证申领借记卡构成何罪

行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款规定，构成妨害信用卡管理罪。甘某和陆某共同实施了违背他人意愿，使用他人身份证申领中国农业十七条之一的规定。但《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：出售、购买、为他人提供伪造的信用卡 ...

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曹国庆、徐文厂贷款诈骗案

种情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》认定，冒用他人信用卡包括窃取、购买、骗取或以其他非法方式获取他人一定贷款额度。第三个行为是骗取蚂蚁借呗贷款的行为，被告人采用冒用他人信用卡和通过支付宝实名认证的方式虚构事实隐瞒真相，使蚂蚁借呗平台即重庆市 ...

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利用第三方支付平台盗刷绑定的银行卡内的钱如何定性

相信发出指令的为被害人，骗取被害人绑定的银行卡内的钱款，构成诈骗罪。第三种意见认为应认定信用卡诈骗罪。汤某某、张某的行为符合最高人民法法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第（三）项窃取、收买、骗取或者以其他方法获取他人信用卡 ...

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