支取。但是，部分银行的贷前审查流于形式，甚至轻信企业编造的谎言，在没有存入保证金的情况下，开出承兑汇票，为诈骗分子打开方便之门。银行一味揽储，对存款 他们的法律意识。金融诈骗威胁国家金融安全金融操作风险最终谁来埋单天津大学金融工程研究中心主任王春峰教授认为，金融诈骗案属于金融风险中的操作风险。其要害是 ...
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“中铁四院”一设计单位一个价值2亿多元的隧道工程。很快，林齐明支付了合同所规定的460万元保证金。[][]可直到今年8月，武广铁路开工了。 四设计院直属工程处”处长，谢云华任“中国铁路第四设计院直属工程处”高级工程师，以将工程对外发包的名义进行诈骗。[][]为了让骗局更为逼真，他们还在郴州某招待所租了 ...
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经贸（天津）有限责任公司18．河南奥坡畜产品有限公司19．湖北西诺基础与地下工程有限公司20．汕头经济特区广澳远东实业发展公司21．深圳泰升电子有限公司22．宁波 便利。6．加工贸易企业，且符合下列条件之一的，海关可不对其实行银行保证金台帐制度：（1）实行海关派员驻厂监管或与主管海关实行计算机联网管理 ...
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的、只有１７人的公司２００４年６月考勤表。假招标／strong宜兴市申达建设工程有限公司在造假过程中，有一项确确实实是真的——他们得到了政府部门的真帮助。这家公司 ，并让其他公司陪标的铁证，就连其他陪标公司交纳的投标保证金，都是宜兴市申达建设工程有限公司派人提着现金去交纳的。据记者了解，因这家公司同时 ...
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，50万元工程余款成为“坏帐”。原来，双方产生歧义后，外商选择斯德哥尔摩商会仲裁院仲裁，上海的装潢公司听说必须缴纳80万元人民币的仲裁费用保证金，若 内生产出符合图纸要求的产品，要和企业打官司。企业不但白白损失“中介费”或“反保证金”，而且投入生产的大额费用也无法收回（此种铸件非标准件，国内无市场）， ...
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复印件和资质证明的复印件，这两个复印件都应该加盖公司章，还要索要项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件以及联系电话。七、交付的工程款要 工程款的情况。八、工程完工后不同的项目有不同的保修期，客户可依具体情况与公司商议，保留原证件或扣留部分工程款作为装修的质量保证金，九、上述装修 ...
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合同谈判资格后，应把主要精力转入到合同谈判签约阶段。其主要工作是对合同文本进行审查，结合工程实际情况进行合同风险分析，并采取相应对策以及最终签订有利的工程承包 之日起算，合同约定按日计算逾期竣工违约金的，最好有封顶条款，对工期保证金的处罚约定要合理，避免逾期数日全额扣罚。要注意质量标准及竣工验收条款的 ...
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合同谈判资格后，应把主要精力转入到合同谈判签约阶段。其主要工作是对合同文本进行审查，结合工程实际情况进行合同风险分析，并采取相应对策以及最终签订有利的工程承包 之日起算，合同约定按日计算逾期竣工违约金的，最好有封顶条款，对工期保证金的处罚约定要合理，避免逾期数日全额扣罚。要注意质量标准及竣工验收条款的 ...
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里。赵先生此番来京是为了集团新近投资的一个重要项目———某省高速公路收费系统建设工程的落实。为此赵先生已3次来京与合作方“国家交通部下属企业中国道路信息集团公司”商讨 赵先生于一周前已将项目保证金1000万元汇入对方指定的公司账下。今天赵先生接到通知，交通部长将亲自接见他并就工程作重要指示。晚8时整， ...
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里。赵先生此番来京是为了集团新近投资的一个重要项目———某省高速公路收费系统建设工程的落实。为此赵先生已3次来京与合作方“国家交通部下属企业中国道路信息集团公司”商讨 赵先生于一周前已将项目保证金1000万元汇入对方指定的公司账下。今天赵先生接到通知，交通部长将亲自接见他并就工程作重要指示。晚8时整， ...
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