的确立来源于最高人民法院等发布的《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》等文件规定。 根据 以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的，中止诉讼。因此涉嫌刑事犯罪时，先刑后民具有民事诉讼程序法依据。 2.先民后刑更有利于保护当事人 ...
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，依法追究刑事责任，仅仅是提示性的条款，并不具有规定犯罪或者某一行为具有刑事责任的功能。在涉嫌行政性犯罪案件的认定中，对于危害行为是否具有行政违法性，不应 ，但是这一结论的形成是行政权具体行使的结果。在事故类犯罪、行政性的经济犯罪、[8]文物犯罪、环境犯罪中，也存在同样的情形。与一般的物证鉴定不同的是 ...
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家公司意识到自己可能上当了，于是先后向绍兴县公安局经济犯罪侦查大队报案。2002年4月24日，绍兴县公安局依法对涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人蒋大超执行了逮捕。在审讯和深挖 蒋大超与另一诈骗嫌疑人王君英合谋，在北京、新疆等地实施过诈骗的犯罪事实。2002年5月21日，警方在深圳成功抓获了另一个一直隐藏的合谋诈骗 ...
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诈骗犯罪活动严厉打击，自福建省公安厅成立专案组进驻魁斗以来，他们除配合各地公安机关抓捕犯罪嫌疑人外，还对所有18周岁到55周岁的外出半年以上的人员基本情况进行造册登记 魁斗、奇观等8个村列为打击经济犯罪的重点。在该镇提供的有关材料上，记者注意到，镇委镇政府11名班子成员分到涉嫌诈骗的追逃任务55人。一 ...
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相继接到群众的多起举报，纷纷要求加大对骗子公司的打击力度，挽回被骗的经济损失。“骗子公司”的出现不仅严重影响了武汉市的正常的市场经济秩序和诚信形象，也给 犯罪行为展开调查摸底，逐一围剿。武昌分局经侦大队积极对辖区涉嫌违法犯罪的科技公司进行清查，对群众反映的科技诈骗公司，采取化装侦查等手段，开展专案侦查 ...
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? 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉 损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。 非法吸收公共存款罪是近些年来案发率最高的一 ...
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数额特别巨大。 （二）《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5：（节录） 四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗 ...
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在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的； (二)造成有关单位破产 外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的诈骗，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗 ...
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元。银行告知该款在福建的泉州市被人领走。今年4月16日，泉州市公安局以涉嫌金融凭证诈骗罪，对福建安溪县人苏道金提起刑事诉讼。苏道金交代，他与 手机等物品计240458元。今年2月12日，安徽省芜湖市外贸职工刘先生向芜湖市公安局经济犯罪侦查支队报案：与刘忠瑞购买一批螺纹钢，存入60万元保证金后，发现存折 ...
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，美金2.2万余元，欧元7600元，合计600余万元。2月6日，检察机关以涉嫌构成贪污共犯将张海英补充立案侦查，同时追查任庆新为何要帮助张海英转移 存单起获，共计157.8万元。至此，侦查人员已提取赃款近1000万元，李明学涉嫌特大经济犯罪，已经毫无疑问。经多次交锋李明学全线崩溃从李明学被监控，他一直 ...
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