才能在日常工作中从大量的交易文件中区别出旨在诈骗的交易呢？这里，笔者结合自己的工作实践，从近20年来渗透到我国的一些案件入手，总结出信用证诈骗交易 1994年至1995年间笔者先后接触过的8家公司进口蔗糖开证申请为例，其操作程序通常是：①卖方提供形式发票等文件，说明供货数量和价格；②买方签署该形式发票 ...
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了解，因此在主张分配夫妻共同财产时，难于甚至无法举出确切的证据，以致与本该属于自己的财产失之交臂，痛失经济权利。这一现状一方面凸显了女性在社会经济活动中的弱势 他与林某签订的协议证明书等相应的证据。 法院调查显示，房地产公司开给吴某的6张购房发票时间为2001年2月26日，同时吴某于2001年7月3日 ...
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然而宏智科技却突然声称，没有申请开具任何承兑汇票给三星公司，银行看到的一切资料都是伪造的。鼓楼支行违规划走了自己的5000万存款，并于6月13日向福州市 公司购销汽车免提电话设备的合同，伪造了三星公司的增值税发票，李振煌出面操作汇票的面签程序，分7次开出5000万的承兑汇票，资金除用于购车之外，还用于 ...
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地位、经营范围、资信状况以及近期的经营业绩、商业信誉进行必要的考察，如当事人自己进行了解有困难，可以向对方当事人所在地的工商部门进行查询，并且可以通过对方同行业或 和接收收据时的注意事项：如：A公司给B公司开出了发票，B公司出具了以下收据：今收到上海A公司发票NO123456号，壹份金额5万元。B公司 ...
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车的全部损失，要负责给对方修车。索赔时，车主要把双方的车送到自己的保险公司定损、修理。修完车后，拿着对方车辆的修车发票与对方当事人一同去交警队 双方车辆。一般来说，应让修理厂把两辆车的修车手续分别按事故责任比例开成4份，然后，各自拿发票一同去交警大队办理结案手续，若交通事故责任认定书（事故证明）没有 ...
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地位、经营范围、资信状况以及近期的经营业绩、商业信誉进行必要的考察，如当事人自己进行了解有困难，可以向对方当事人所在地的工商部门进行查询，并且可以通过对方同行业或 和接收收据时的注意事项：如：A公司给B公司开出了发票，B公司出具了以下收据：今收到上海A公司发票NO123456号，壹份金额5万元。B公司 ...
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销售发票。1994年5月6日，甲公司以第04号房屋销售发票遗失为由，要求危房办重新开出第07号发票，将购房单位改为甲公司。1994年10月12日， 第三人，以维护交易秩序，虽然真正权利人丧失了物权，但他可以通过其他途径保护自己的合法权益。因此，真正的房屋所有权人乙公司可以向无权处分人甲公司请求赔偿损失 ...
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地位、经营范围、资信状况以及近期的经营业绩、商业信誉进行必要的考察，如当事人自己进行了解有困难，可以向对方当事人所在地的工商部门进行查询，并且可以通过对方同行业或 和接收收据时的注意事项：如：A公司给B公司开出了发票，B公司出具了以下收据：今收到上海A公司发票NO123456号，壹份金额5万元。B公司 ...
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问她生意是如何招揽进来的时候，她也故意将李某这一关键人物疏忽，声称是自己在以往业务中认识的美国客户。但在随后的出口报关中，该批货物被海关以涉嫌“ 该公司是以实物真丝地毯注册，这批地毯在评估时有107张发票，总计金额达1053万元人民币。但当民警到发票开出地上海某公司进行核实时，这一假象很快被揭穿，尽管 ...
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，人员流动还是相当快———当他们了解的东西多了，就不再想干下去了。就拿我自己来说吧，作为金融证券部的一般财务人员，我的年薪也有12万，当时我也考虑过 的声誉。进来之后，我发现该公司与我以前曾经工作过的公司有诸多不同。当时给我的感觉就是，公司财务人员队伍特别庞大，而且，这些人员的素质也非常高。”“刚进 ...
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