2．有权要求保险公司在规定的期限内提供有关书面报告和资料。保险监督管理机构有权根据实际需要，要求保险公司在一定的期限内提供能够反映保险公司的业务 财务及资金运用状况进行检查，经常涉及保险公司在银行等金融机构的各类存款的情况，有必要赋予保险监督管理机构这项权力。 二、保险公司应当依法接受保险监督管理机构 ...
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金融交易，是指金融机构之间以及金融机构与其他法人和自然人之间在货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场和保险市场上所发生的本外币资金融通、本外币各项金融工具和单据的转让、买卖等金融交易，包括但不限于下列交易：（一）贷款；（二）存单；（三）担保；（四）信用证 ...
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金融交易，是指金融机构之间以及金融机构与其他法人和自然人之间在货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场和保险市场上所发生的本外币资金融通、本外币各项金融工具和单据的转让、买卖等金融交易,包括但不限于下列交易：1、贷款；2、存单；3、担保；4、信用证；5、票据 ...
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法人资格和银行贷款。注册成立后即抽逃注册资金，使企业空壳经营，根本无力偿还金融债务。 2、转移，如企业在改制之前就将其资产或以投资、抵债等名义转移 合资、重组等改制方式，剥离出优质资产，留下烂摊子承担债务，致使银行债权无从实现，以达到逃废和悬空金融机构债务的目的。 5、破产，这也是一些企业逃废金融债务 ...
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的； (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的； (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。...
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元之所以敢违规将巨额资金借贷出去，是因为用款人提供了一张由一家非银行金融机构(//fp.happy369.com)出具的9000万元人民币存单作担保，经鉴定，该存单是 等待他的不过是最高五年以下的有期徒刑。1999年8月9日，重大金融诈骗犯罪团伙首要分子陆峰在北京落网。陆峰，34岁，江苏人， ...
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元之所以敢违规将巨额资金借贷出去，是因为用款人提供了一张由一家非银行金融机构出具的9000万元人民币存单作担保，经鉴定，该存单是伪造的。检察官和 人民法院提起公诉，被判有期徒刑4年。2001年11月，北京市第二中级人民法院以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、伪造人民团体印章罪等罪名一审判处陆峰、 ...
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现款归还工行票据营业部郑州分部。案件审判漯河市中级人民法院对此案作出一审判决，以伪造金融票证罪，判处被告人袁新惠有期徒刑15年，剥夺政治权利4年，并处罚金50 票证诈骗银行巨额款的案件频频见诸报端，几乎都牵涉到金融机构的内部工作人员。金融系统已成为职务犯罪的高风险行业。”他认为，这些案件的发生充分暴露 ...
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】 保险合同纠纷中，认定投保车辆或第三者车辆的车损，被保险人单方委托的的评估机构所得结论，能否获得支持？ 【评析】 随着私家车越来越普及，交通事故的发生也 的赔偿请求后，应当及时作出核定）以及保险合同的约定。但法律对金融消费者与金融机构之间存在严重信息不对称的情形，保险法规定了保险公司在缔约时负有提示 ...
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持股；（四）资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；（五）发行金融债券，向金融机构借款；（六）财务及法律咨询，资产及项目评估；（七）中国人民银行、中国证券监督管理委员会批准的其他业务活动。金融资产管理公司可以向中国人民银行申请再贷款。 这一条的规定可以说是金融资产管理公司进行 ...
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