单位犯罪案件 -法律常识搜索

辽宁巨骗“导演”惊天大案

８１０万入骗子手２００３年６月初，深圳某建筑公司采购部李经理来购买钢材。通过某单位张经理介绍，李与一自称为本溪南业钢铁集团沈阳销售公司（以下简称“南企业的仓库与所谓的“南业”公司没有关系。看来，这是一个犯罪团伙精心策划的合同诈骗案件。侦破案件的突破口就是查找被骗货款的流向。经过侦查，侦查员发现８１０ ...

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骗资格经济适用房骗购难入罪？

的案件，也往往是通过民事、行政程序解决，并未作为刑事诈骗案件处理。诈骗罪的犯罪对象一般是指金钱、贵重物品等动产，实践中诈骗不动产的情形极为少见。经济适用住房主管部门追回已购住房或者由购买人按市场价补足购房款，并可提请所在单位对申请人进行行政处分。也就是说，有关法规已预先为骗购行为设置好一定的补救性或 ...

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揭开短信诈骗的面纱

受理，迅速开展侦查，并及时向各派出所、企业单位、金融部门及旅店业通报犯罪动向，做好防控工作，力争将案件控制在初始阶段。各地公安机关要打破区域界限认真开展对群众的宣传教育。充分利用报刊、电视、广播等各种宣传媒体揭露犯罪分子的犯罪伎俩，同时通过犯罪分子惯用发送信息的渠道（如手机、因特网等）发送警示信息， ...

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沈城破获特大涉税假发票案

和税务部门一起对北方电动阀门厂展开调查，从该厂会计凭证等相关材料中发现此案涉及单位多、涉及人员多、涉及款项巨大。专案组详细分析了案情，认为该厂只是这起涉沈阳销售处偷税案和沈阳恒争电力阀门厂偷税案等32起涉税案件，涉及偷税款200余万元，又先后抓获4名犯罪嫌疑人。至此，警方为这起特大出售、虚开增值税假 ...

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辞退员工冒充银行领导诈骗30多万元别克车

进银行做信贷工作，被单位除名后就冒充银行领导诈骗价值30多万元的别克小轿车，逃出海南后又在江苏四处行骗。历经两年，犯罪嫌疑人王文终于被保税区物品，以免上当受骗。今日下午，保税区公安局办案民警向记者表示，王文涉嫌诈骗的案件还在进一步调查中，有可能还有其他受害者没有报案。警方表示受害者应该及时向警方报案 ...

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中国银行亿元金融诈骗案

被羁押，同年４月２日被逮捕，现羁押在北京市第二看守所。判决与反思本次案件的公诉机关———北京市人民检察院第二分院对朱江的指控如下：被告人朱江于１９９８年３多，造成高息揽存现象普遍；而在１９９９年以后，票据诈骗已经少多了，大多数存款单位已经意识到风险的存在，不想为高息再承担行政和刑事的责任，此外，银行 ...

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自己的钱存进别人账户警惕高息存单打水漂

才无谓的引来如此大的麻烦。此类案件的行骗方法大体如此：一是低价销售来历不明货物。犯罪嫌疑人多慌称自己有大量来历不正(如走私、单位报废)的货物、或是单位积压更容易骗得对方信任；三是以验资取得投资信任为名让对方开户、存款。而犯罪嫌疑人在此前立即用伪造的和受害者同样姓名的身份证在相同的银行开户，之后以检验 ...

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警惕高息存单打水漂

才无谓的引来如此大的麻烦。此类案件的行骗方法大体如此：一是低价销售来历不明货物。犯罪嫌疑人多慌称自己有大量来历不正(如走私、单位报废)的货物、或是单位积压更容易骗得对方信任；三是以验资取得投资信任为名让对方开户、存款。而犯罪嫌疑人在此前立即用伪造的和受害者同样姓名的身份证在相同的银行开户，之后以检验 ...

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揭开短信诈骗的面纱

受理，迅速开展侦查，并及时向各派出所、企业单位、金融部门及旅店业通报犯罪动向，做好防控工作，力争将案件控制在初始阶段。各地公安机关要打破区域界限认真开展对群众的宣传教育。充分利用报刊、电视、广播等各种宣传媒体揭露犯罪分子的犯罪伎俩，同时通过犯罪分子惯用发送信息的渠道（如手机、因特网等）发送警示信息， ...

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未经人民法院审判，任何人不得确定有罪。

判决，对任何人都不得确定有罪。也就是说，法院是惟一可以对一个公民或者单位依照法律的规定进行审理后，作出是否有罪判决的地方。除法律特别规定的犯罪嫌疑人，起诉到人民法院以后称为被告人。犯罪嫌疑人、被告人不是罪犯，只是涉嫌犯罪。最终，还要通过人民法院对案件整个过程进行全面的审理，包括对证据的认定，被告人 ...

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