在西南教育西路某出租屋内抓获涉嫌非法传销分子张某、程某，两人共发展下线成员56人，涉案金额均超过20万元。《恩平报》报道：2002年6月，恩平公开逮捕了深圳肇鑫源经贸发展有限公司传销骨干刘朋、韩肖，刘、韩2人收取了37人的入会费共142820元，刘、韩2人分别担任该非法传销组织的大c级业务员。《南方 ...
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“利人八达直通车”，载着一些怀揣“钱生钱”美梦的人通向了深渊。2001年10月18日，利人公司董事长、总经理梁秋实等四人因涉嫌非法集资诈骗罪被执行逮捕。广西首起以“卡”传销集资诈骗特大案件被警方成功破获。“利人卡”如此利人一张金黄色的卡，正面写着“八达通”，背面是条款：持卡者在指定场所消费享受优惠； ...
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公安机关的配合下，很快将这3名犯罪嫌疑人一举抓获。目前，犯罪嫌疑人王金雄、肖建新、陈炳全和赵张凯等人已于2004年8月23日被重庆市检察院第一分院批准逮捕，案件已经侦查结束，将于近日由检察院提起诉讼。嫌疑人竟然是惯犯王金雄、肖建新和赵张凯被抓获归案以后，警方多次对他们进行提讯。除了当场在王、肖二人 ...
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发现其正是在逃的犯罪嫌疑人，上海海警方立即将其拘捕。5月底，江津市公安局经侦大队将其押解回渝。6月24日，江津市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准将程辑文依法逮捕。美籍华人原是假货程辑文自称是美籍华人，因同美国盛氏集团的董事长是同学，便被派往中国办事处任首席代表。经警方调查，程辑文，安徽省马鞍山市雨山区 ...
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生活网”产品的非法传销活动，共发展会员21人，销售产品12.9万元。由于涉案金额巨大，目前该案已由临安工商局移送公安部门处理，李淑英已被公安机关依法逮捕。案例二：长兴“仙妮蕾德”变相传销案所谓的“营销网络”也是近来变相传销者惯用的伎俩。当事人师爱琴、强国华通过交纳2650元钱获得“仙妮蕾德”店主资格 ...
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销售有限公司骗走中高档汽车19辆，其中帕萨特轿车17辆，桑塔纳两辆，案值高达415万余元。犯罪嫌疑人赵占华、许建华、范伟、黄玉强等14人被依法批准逮捕。利用“贷款购车”行骗因盗窃被判处入狱1年半的赵占华是“贷款购车”的始作俑者。一次，赵占华经过路旁一加油站加油，旁边一家汽贸公司的女销售人员热情地迎了 ...
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，北京市东城分局的民警在一家饭店把韩方抓获归案。检察机关认定，从2000年至2002年底，韩方诈骗多人近20万元。今年3月5日，韩方被批准逮捕，9月23日，东城区检察院以诈骗罪对韩方依法提起公诉。(文中人名均为化名)检察官说法：“熟人社会”向“信息社会”转型期间——交往的空间增大道德约束力减弱市检一 ...
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却无法支取，需要你提供帮助，并承诺可分享；手机上也经常有恭喜中奖的短信，如此种种，不一而足，实际上是古老骗术的现代版。今年10月3日，西班牙警方逮捕了一个由尼日利亚人操纵的电子邮件诈骗团伙。5名尼日利亚人、1名英国人、1名西班牙人和一名未透露国籍的少数民族人士在这次代号为“全球信任”的行动中落网。 ...
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万元、钱某3.3万元后逃匿。不间断的打击行动成效明显，截至昨日，武汉警方共捣毁骗子公司17个，对15名犯罪嫌疑人予以刑事拘留，对5名犯罪嫌疑人予以逮捕，为群众挽回经济损失45万余元。“高科技”这样出笼警方通过大量调查，初步掌握了这些“高科技”公司实施诈骗的主要形式：一是以招商加盟生产高科技产品，负责 ...
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次数、金额越来越多，骗局终于暴露出来。4月27日，公安机关在湖南省张家界将森源公司总经理段学义、会计高桂兰依法拘捕。5月31日，陕县人民检察院批准逮捕段学义。据陕县政府和公安局的同志介绍，由于受骗面积过大，目前陕县公安局经济侦查大队的人员几乎全部投入取证侦查。陕县公安局经侦大队教导员刘淑芳称，由于 ...
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