为投资立项做准备。不料，从一家兄弟公司传来噩耗，这家外商专门用类似手法套取别人的国际开户行帐号和银行资料，从事国际金融诈骗，他们被骗了近30万美金的保证金，还被涉嫌一宗金融诈骗案。得知此事后，中方公司经理顿时惊出一身冷汗。对如此“好事”若不加识别，岂不是开门揖盗？不知底细吃大亏。去年10月，某部直属 ...
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对方款项没有到位的情况下，不能发货。不要轻信对方的什么信用证或者外汇结算什么的，人民币是最最实在的东西。4、不要轻信对方外贸保证金之类的谎话。...
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的“硬件”，再加上有美女、帅哥在旁边“敲边鼓”，一冲动上了贼船的人还真不少。犯罪团伙要每一位要加入的客户先汇2万美元到香港那家“投资顾问公司”作“保证金”——这笔钱自然是肉包子打狗一去不回了。不过，他们猛宰受害人的行为还远不止这2万美元，当受害人把大笔资金交到他们手里的时候，他们就不断地伪造“投资 ...
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制度，规定新公司只能办一些小的展览，两、三年后，如果他们办展比较成功，就可以加星，提高等级，另外，会展公司要像装潢公司一样，有一笔真正的保证金抵押在行业协会，一出事就没收。上海市会展行业协会行政主管马红定说，目前，上海市有关部门正在研究制订一个会展评估体系，这个评估体系出来后，所有展览都可以“套进去 ...
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增多。除本地的旅行社以外，一些外地知名的大旅行社也纷纷来沈建立分社和驻沈办事处。办事处并非全都来自外地，由于开办旅行社需要向旅游管理部门交纳数目不菲的保证金，因此为了节省这笔开支，一些准备开办旅行社的人，就会向一些外地取得合法资格的旅行社要求，以外地旅行社的名义在本地开办办事处。所以，游客到这样的 ...
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，信托公司是受托经营资金信托、各种财产等业务的公司。储户在银行的存款，是他对银行的债权，但庆泰信托的13.7亿元信托资金是客户的信托资产，它与客户保证金一样，并不是客户对公司的债权，而是“取回权”。既然庆泰信托客户们的信托资金不是债权债务关系，就不能说是债转股的问题。然而，一位信托业内人士指出，尽管 ...
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栾先生讲，也就是从那一天起，浙江籍的杨永明摇身一变成了体彩中心的一员。而且身份还是什么“发行技术指导”。据栾先生透露，当时杨永明按相关规定交了４０余万保证金（押金）后，便接二连三干起承包体彩发行销售的活。因前几年体彩发行的即开型彩票的奖项没有现金，都是以实物兑奖。杨永明在操作中，把大部分劣质产品低价 ...
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自己在以往业务中认识的美国客户。但在随后的出口报关中，该批货物被海关以涉嫌“多报少出”扣压，因遭稽查而延误了船期。在海关，该萧山公司交纳200万元人民币保证金后，这批货物又重新报关，改作空运至美国。然而扬林公司却以萧山公司违约为由拒绝付款赎单收货；并于2002年12月中旬，又以萧山公司违约为由将其告 ...
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买入股票的循环抵押买入方式，这种股票质押融资成了日后引爆德隆的又一枚定时炸弹。但是，到了1996年底，股市形势突变，股价暴跌，在这种情况下唐万新如不追加保证金将有被强行平仓之虞。更严重的是，中央开始整顿金融秩序，清查金融租赁公司在各证券交易中心的资金业务，那些租赁牌照到期的则需要重新领证。屋漏偏逢 ...
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来个金蝉脱壳，一走了之。专家提醒：选择留学中介机构，一定要仔细核对其经营许可证、留学中介资质、经营范围等，选择合法的、已向政府有关部门交纳经营保证金的留学机构。具有留学资质的公司名单，可以在中国教育部涉外监管网上查到(www.jsj.edu.cn)。不要怕耽搁时间，也不要有投机取巧的念头，否则将“赔 ...
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