内地企业本身没有自知之明，固然是主要原因，但投资顾问的商业道德操守也是问题焦点。毕竟这与香港是内地企业融资窗口、国际金融中心的美誉极不相称。...
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１亿多元，意识到公司不可避免“崩盘”的结果，为了自身安全，来到吉林市公安局高新分局投案自首。警方让杨皓翔以开会的名义，将正在吉林市活动的投资公司总经理罗洪芬、融资公司主要负责人张宏以及操盘手孙玉兰等１７人召回公司总部。这１７人刚一踏进公司大门，即被民警抓获。随后，警方又在１０月中旬把涉案在逃的另外９ ...
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小学文化，无业，北京市朝阳区人）于2003年3月得知聊城市某公司需要贷款，遂冒充中国人民银行副司长，假借北京某技术开发公司的名义与聊城市该公司签订了为其融资的合作协议书。为骗取对方的信任，杨某又唆使他人冒充中国人民银行的工作人员多次到该公司进行“考察”，并以需要提供前期活动经费等为借口，向该公司索要 ...
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到要货方去;这是防止网络骗子最基本的一条，特别是初涉网上销售必须遵守的法则，几乎适用于所有的贸易骗局，原因我在一篇文章中已经作了阐述，同样适用于融资骗局；2.不要支付你不该支付的钱；对方要货，自然要对方付款给你，凭什么要你先付给他回扣?还有什么商检费，质保费……贸易是平等的，买卖双方没有谁高人一等， ...
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的发明专利，须评估发明专利的价值多少，但必须到某单位指定的评估机构评估。评估结束，费用付清之时，也就是他不要你的专利之日。现在这种“托儿”多得是：你要融资吗？可以，我有办法，但必须评估你的地产房产土地等等，必须到他指定的评估机构评估；签了合同要公证，也必须到他指定的公证机构公证，等公证费交了，先回去 ...
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成立“合肥影响力管理咨询有限责任公司”在外行骗。2004年2月，金维东结识了安徽芜湖市江安肠衣制作有限公司法人代表江安，并承诺为“江安公司”的肝素纳生物工程项目融资。当年3月，金维东告知江安，美国某公司对其生物工程项目感兴趣，愿意投资，但“江安公司”必须提供项目行业评估报告等相关证件。经协商，金维 ...
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储值卡”到指定的商店去消费，每消费2000元就能够得到1200元的回报。实际上，这是“消费储值”公司利用“拆东墙补西墙”的手段，在进行变相非法融资和商业欺诈。当前，社会经济活动中的商业欺诈时有发生，在某些地区和领域还出现蔓延势头。这些商业欺诈活动，虽然手法不一、内容各异，但骗取消费者钱财的目的却是 ...
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在采访中发现，冒用他人身份证、伪造申请人或担保人虚假签名，特别是一些小单位、小公司的负责人以统一为职工申请工资卡的名义向银行申领一批信用卡。事后，却供其融资，甚至个人使用，并在银行方面施以司法解决途径之前逃之夭夭。目前，中国的信用体系状况，签名的效力相对较低且较难审查，银行相应的保障措施不到位。由于 ...
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和公安局成功破获了美国互联网基金的一个传销组织，其骨干分子杨某、高某等人，被公安机关正式批捕。美国互联网基金(worldnet)自称通过在全世界发行，融资建立一个覆盖世界各城市(包括街道、乡镇)的庞大商品配送体系。其具体做法是，通过他人介绍，使用介绍人的注册名称和密码，登陆网站认购174美元一股 ...
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我当时并没有支付给他们约好的所谓的‘预付金’，只得到了两张存单的彩色复印件和那两张进帐单的传真件。”然而，陈炳全在前期与王金雄和肖建新的“融资”接触中，损失了差旅费和招待费共计3万5千多元。高额的损失令陈炳全有口难言，但他认为自己“没有证据证明存单是假的”，在这种情况下，他并没有选择报警而是做了一个 ...
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