公布于众。请您仔细阅读，以此为鉴，避免重蹈覆辙，同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗我公司的尼方公司、个人和银行的名称，拒绝与之建立任何形式的商业关系。1， 需要转帐，承诺潜在受害者事先支付一笔费用后可获得数量可观的佣金，所谓的合同常常盗用尼日利亚政府各部或官员的名义，甚至可指明政府官员的姓名。精心伪造的有关 ...
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损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。事实上，信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币 第二次开庭审理。重庆佳昌冶金有限公司董事长(简称佳昌公司)陈方伦及财务总监段海燕涉嫌利用虚假进出口合同和信用证附随单据，伪造虚假的转口贸易，骗取 ...
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企业跟我们反映，他们来到警方报案之后，警方没有受理，这是为什么？陈俊:在合同诈骗和合同纠纷明确的界限，可能法学家都谈不清楚。嫌疑人往往会制造一种经济纠纷 有效监管呢？对此，我们向深圳工商行政管理局合同监督管理办公室主任赵占春请教了这些问题。记者：如果你们发现有家公司涉嫌商业欺诈，正在运营中，有办法吗？ ...
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一起以国际贸易为手段，以信用证为诱饵，以假外商为“道具”，涉嫌诈骗4个盛案值近3000万元的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界 脑子轰一下就炸了：自己钻进了陷阱了，他俩是合谋！此时蒋民所在公司的1500张皮子已经按照合同约定运到了天津港码头，500多万元已付给徐晓君了。蒋民表面 ...
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拿不到钱”的情况。上周，在万般无奈下，汤建带着他跟“名澳缘”所签的合同来到本报，讲述了他被骗的遭遇。其间，汤建称：他上月在报上看到了一则 ，“王”经理用的是假名，他出示的身份证显示名叫“李斌”，广州人。“公司出事了，快点来！”看到经理因涉嫌诈骗被带走，几名女员工如梦初醒，给会员们打电话。一名员工说， ...
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国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)造成国家直接 的； (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一 ...
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一段时间。此时，陈先生发觉自己可能是上当了，便要求中介退款，可公司表示只能退100元报名费。中介公司涉嫌诈骗被查封昨天下午，记者按照陈先生提供的公司地址， 中介业务。与用人单位直接联系时，要看单位是不是给办理相关证件、签订劳动合同。信报记者朱伟东任宏陈燕非法劳务市场依旧存在求职者不识职介所六里桥路边等 ...
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以高额利润和产品包销作诱饵，依靠订单农业诱使种植户购买种苗圈钱。海南锦绣大地公司涉嫌诈骗案件四川控方律师董绪公则认为，部分订单农业的经营模式与非法传销非常 村的夏明书与海南锦绣大地成都分公司签订了《墨西哥米邦塔食用仙人掌订单种植专用合同》，购买了2.4万元的仙人掌种苗。紧接着，老夏专门租了近1亩土地 ...
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，由于身份无从查实，查处难度较大，严重影响了长沙的形象。经市工商局调查涉嫌欺诈的公司有：1.湖南长沙蓝伟天业科技有限公司，以长期出售无炸药型鞭炮生产机 湖南省皇泰太阳能电器有限公司，湖南省华宇卫星接收设备有限公司，法人代表均称“杨成”，这个诈骗团伙是历时最长、影响最大、投放最多的。其中，除湖南长沙蓝伟 ...
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公司的真面目，就必须要谈董事长拜怀智。说拜怀智就不能不说说青海省另一个特大合同诈骗案犯杨学琴。杨学琴只有小学文化程度，可她自己说，她曾在兰州化工 信像雪片般飞到政法机关。２００２年９月２６日，西宁市城北公安分局以涉嫌合同诈骗罪对美乐公司法人代表拜怀智立案侦查。１０月７日在北京市公安局的配合下，西宁警方 ...
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