郭某因涉嫌诈骗被西城警方刑事拘留。王女士今年70岁，儿子以前是一家从事外贸生意的公司经理。王女士之所以一而再再而三地相信郭某，是因为他曾是儿子的朋友。2004年底，王 时间不超过三个月。”得到儿子朋友的许诺后，王某拿出11万元，随后又通过银行转账汇给郭某60万元。到了2005年3月，郭某又联系王某称其 ...
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诚实借贷法》修改的一项结果。该法案的核心内容还是保护消费者，反对信用卡公司和其它任何开放终端信用（open-endcredit）交易的授信方在事前提供给消费者 涵盖范围相当广泛，适用于所有提供电子转账服务的金融机构，包括商业银行、储贷会、信用互助组织、储蓄银行、财务公司等。同时，法律授权联邦储备委员会 ...
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：这是一起犯罪嫌疑人采用高技术作案手段，伪造存款单位转账支票，诈骗银行储户资金的特大金融诈骗案。原来，这家公司刚刚组建不久，手头有２０００万元闲置着。如果 法律、法规，这使得一些“金融掮客”有恃无恐。据介绍，天津警方目前已经与当地银行系统建立起一套“快速反应机制”，把预防犯罪的关口前移，一旦发现有可疑 ...
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某大型百货公司大额刷卡的短信，按照上面留的电话打过去，对方要求她转账，王女士一一照办，从银行柜员机上将14万元转走。后在朋友的提醒下才知上当，到公安机关 公证处工作人员的人，操着不地道的普通话称用户已经中了某公司的大奖。如果要领奖，可打电话到该公司咨询。警方称，这是过去中奖短信骗局的一个变种，骗子利用 ...
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大队长王海洲介绍，嫌犯许力等人通过社会关系将存款单位的资金拉入自己指定的银行，并在开户过程中设法获得存款单位的印鉴复印件，利用电脑扫描技术，伪造存款单位印鉴 太费力；当时不能得手的话，事后也有办法从银行内部骗取。按规定银行不应随意向个人账户上转账，可是担任河南省电子物资公司副经理的仇锦春能够解决转账并 ...
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的2000万元存款都是以“支票转账”的方式被别人划走的。原来，这家公司刚刚组建不久，手头有2000万元闲置。如果存到银行，利息有限。资金“掮客”闻讯 。一方面是用高技术武装起来的无孔不入的骗子，一方面是用肉眼观察来鉴定真伪的银行柜台工作人员，两者交锋，高下自见。天津市公安局经济案件侦查处负责人说，金融 ...
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大队长王海洲介绍，嫌犯许力等人通过社会关系将存款单位的资金拉入自己指定的银行，并在开户过程中设法获得存款单位的印鉴复印件，利用电脑扫描技术，伪造存款单位印鉴 太费力；当时不能得手的话，事后也有办法从银行内部骗取。按规定银行不应随意向个人账户上转账，可是担任河南省电子物资公司副经理的仇锦春能够解决转账并 ...
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不属于信用卡信息资料。 刑法第一百七十七条之一规定，信用卡信息资料，是指发卡银行在发卡时使用专用设备写入信用卡磁条中的，作为POS机、ATM机等终端识别合法 银行卡取款密码的微信支付密码。上述信息经微信公司或者开户银行校验通过后，便可实现提现、消费、转账等快捷支付功能。本案被告人获取的是被害人微信账户 ...
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协作，收集新的材料，扩大串并案范围；一边走访辖区内的货运站、物流公司，并对各家银行进行布控。警方根据农行莲花支行和上海某机械设备有限公司提供的线索，制定了“ 暂住处地址。民警立即冲击了江明的暂住处，从出租房内搜取了大量空白转账单据、伪造印章证件及上海、浙江等地的黄页电话簿、“客户”往来电话通联记录本和 ...
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法》于1970年10月开始生效。这项法律适用于所有信用卡用户，包括银行、石油公司、娱乐性公司。根据该法，信用卡发行机构不得向没有提出书面申请的人发卡，但不 机构规范和利率控制法》的修正案，于1978年10月被国会通过。该法通过对电子转账的收据、定期对账单、公开信息等的要求，对受款人给以安全保障，法律还 ...
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