）、公平信用结帐法（faircreditbillingact）、诚实租借法（truthinlendingact）、信用卡发行法（creditcardissuanceact）、公平信用和借计卡揭露法（faircreditandchargecarddisclosureact）、 ...
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的若干问题的解释》规定，普通诈骗的构罪数额起点为2000元，利用票据、信用卡进行诈骗的数额起点为5000元，贷款诈骗的数额起点则高达l万元。关于合同诈骗 的调查，一般可通过下列途径进行：第一，通过银行调查，这是在国内贸易和国际贸易中常用的方法；第二，通过工商行政管理机关或专业性咨询机构进行调查；第三 ...
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在100亿以上。一年来河源所有的金融机构本外币存款总额在150-170亿元。“银行是当地经济的晴雨表，这个事件的阴影与后遗症现在依然都没有化解。”河源一家当地 大方：其在宾馆一天的开房花费2.6万元，一顿饭7000多元，信用卡消费1200万元，其为贿赂当地各级地方官员购买的名牌情侣表、钻戒更是不计其数 ...
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出资协议、书写好共有证明。 （2）注意掌握对方开户银行以及资金账号，收集对方的大额储蓄信息、取款的凭条或信用卡刷卡记录。既把握动向，又可以证明期间置业的 的行为，可以申请法院调查取证。如就上述所称的股份转让，可以申请法院调查工商登记情况，对A公司的管理、参与、分红情况等，以从中发现蛛丝马迹。但当事人 ...
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的信用信息。在今后3年里，上海市个人征信系统覆盖的领域将从现在的信用卡、消费信贷、大学生助学贷款、注册会计师、个人租赁等5个方面扩大到包括人才选聘 级，已达到或接近美国等征信发达国家同类系统的水平。此外，银行部门的信贷登记咨询系统、工商部门的企业合同信用评价体系、财税部门的四大信用登记分类管理和商业 ...
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或有关厂家、总代理已因欠款与之对簿公堂、进行执行程序时，他们只需六千元工商注销费来结束这家欠款过多“经营不善而资不抵债”的公司，重起一家公司，可能这次注册时不 而不慎中计。除最多的网上拍卖外，其他的诈骗分别为：网络服务契约、信用卡、提供免费网页、多层直销、商学机会、投资及保健产品。常用的欺诈手法还 ...
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或有关厂家、总代理已因欠款与之对簿公堂、进行执行程序时，他们只需6000元工商注销费来结束这家欠款过多"经营不善而资不抵债"的公司，重起一家公司，可能这次注册时不 而不慎中计。除最多的网上拍卖外，其他的诈骗分别为：网络服务契约、信用卡、提供免费网页、多层直销、商学机会、投资及保健产品。常用的欺诈手法还 ...
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陈小姐是本报的读者，她打电话给报社对记者投诉说，当时看了网站后，就马上拿信用卡交了13341元，接下来她就陷入了一个陷阱。她只在刚开始的时候碰了一 瑟丝公司和美国那家到底是什么关系，它究竟在我国国内有没有注册？记者来到北京市工商行政管理局,查询美国雷克瑟丝公司的注册情况。根据调查的结果，与雷克瑟丝英文 ...
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正面写着“八达通”，背面是条款：持卡者在指定场所消费享受优惠；此卡非为信用卡之用；本卡适用范围详见八达通服务指南....下面堂而皇之署名：广西利人商贸有限 。一开始，黄大妈有顾虑：“万一被公安查封怎么办？”“我们公司有正规手续、有工商执照，税务手续齐全。你一百个放心，尽管投。如果被查封我赔钱。”邻居 ...
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