请北京电视台的专业人士摄制的。——只有初中文化的于湖，却自称在大学学的金融，成绩很突出。此外，她向别人出示的身份是“北京市腾源投资管理有限公司财务经理 认为，于湖以非法占有为目的，虚构集资用途，使用诈骗方法向社会公众非法集资，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公民的财产所有权，已构成集资诈骗罪，诈骗数额 ...
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万元。湖里公安分局经侦大队历时4个月，成功地破获这一特大系列金融凭证诈骗案。金融诈骗浮出水面2004年12月8日17时，湖里公安分局经侦大队 货款未到，货物已被骗），利用被害单位经办人的疏忽大意及银行的营业时间差进行诈骗。五是犯罪嫌疑人使用的假公司、企业名称五花八门。犯罪嫌疑人交代他们采用公司名称多变 ...
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业务部负责人周利民和该行会计、信贷内勤刘怡冰，与社会上一些人相互勾结，伪造金融凭证诈骗储户近五亿元，给国家和个人造成损失近二亿元！巨大的涉案数额， 高息“贷”给某公司使用。据统计，从1996年2月到1998年10月，他俩用虚假金融凭证共骗取储户资金2.13亿元。如此巨大的资金流动，使周利民捞足了政治 ...
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4800元，要求尽快转账”外，还出现了“国家金融财政中心有政策要退还汽车购置税”等类似的短信内容，诈骗本质不变，过程也与以前相同。截至目前 的‘铁通一号通’申请没有进行严格的审查。”马曦初指出。◆短信银行卡诈骗作案流程第一步犯罪嫌疑人首先利用手机(多为外地开户的神州行号码1366×××××××）向事主 ...
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请北京电视台的专业人士摄制的。——只有初中文化的于湖，却自称在大学学的金融，成绩很突出。此外，她向别人出示的身份是“北京市腾源投资管理有限公司财务经理 认为，于湖以非法占有为目的，虚构集资用途，使用诈骗方法向社会公众非法集资，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公民的财产所有权，已构成集资诈骗罪，诈骗数额 ...
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业务部负责人周利民和该行会计、信贷内勤刘怡冰，与社会上一些人相互勾结，伪造金融凭证诈骗储户近五亿元，给国家和个人造成损失近二亿元！巨大的涉案数额， 高息“贷”给某公司使用。据统计，从1996年2月到1998年10月，他俩用虚假金融凭证共骗取储户资金2.13亿元。如此巨大的资金流动，使周利民捞足了政治 ...
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以银行卡资料外泄或被人冒用恶意消费为名进行诈骗。该类犯罪是近年来高科技犯罪最常见的一种，犯罪嫌疑人冒充银联等金融机构，给手机用户发送手机短信或是 查询。一旦事主拨打对方提供的电话，对方便自称是“发卡中心”、“公安局防伪科”、“金融管理局”等单位的工作人员，并以看似专业的用语，诱骗持卡人到银行atm柜员 ...
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上扣除。如有疑问拨打022-60501344建行卡务部查询。”而记者根本没有龙卡。诈骗手段花样翻新据了解，当前利用手机短信进行的违法犯罪活动主要有以下一些特征 违法犯罪活动提供了可乘之机。第五，有的诈骗分子冒充金融部门或公安机关人员，利用群众对金融部门和公安机关的信任进行诈骗，具有很强的迷惑性、欺骗性 ...
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的农民。这起诈骗案，是厦门建国以来涉案金额最大、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。诱人的网络陷阱21世纪是一个网络的世纪，在网络上寻找商机已 请受害者报案专案组继27日当天在现场缴获大量电脑、手机等作案工具后，发现信息诈骗案件另一重要工具——银行卡尚未全部缴获，次日又对作案处所再次全面搜查。从房子的 ...
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作出专门的规定，而只有在诈骗罪的立法内容中有所包容。为惩治伪造货币和各种金融诈骗犯罪，八届全国人大常委会已于1995年6月30日通过了《关于惩治 上，行为人出于直接故意，且以骗取保险金为特定目的。即行为人明知自己的行为是诈骗保险金的行为，实施该行为会发生非法占有有保险人法人财产并危害我国保险补偿制度的 ...
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