银行卡业务管理 -法律常识搜索

圈套环环相扣一个短信诈骗 “家族企业”的“经营“流程

嫌疑人。同时，另一路民警在诗山镇吾峰村抓获该案主犯郭海标，当场查获手机15部、银行卡30张、手机卡80张、手机短信群发器7部、号段资料册2本、作案专用民警；郭新君假扮银联管理中心工作人员；郭海标、郭俊发则专门负责开车和取款。据办案民警介绍，骗子们钻了通讯行业“一号通”等业务的空子。这个业务可以在一个 ...

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贷款发放后买房人应注意哪些问题

的还款日前足额将当月的应还款存人还款账户内。按照银行规定须向银行交纳银行卡、折年赞或小额账户管理费的，借款人应保证还款卡（折）内余额足以注意贷款处于逾期状态无法办理提前还款业务。采用自由还款方式的借款人调整月还款额或申请提前还清货款的，可按照北京市住房公积金管理中心《自由还款操作手册》办理相关 ...

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“五特点”揭开短信诈骗老底

便利。同时，部分地区电信部门规定购买充值卡时也必须出示身份证，但由于疏于管理，在查验购买人身份证时不负责任，因此这条规定等于是形同虚设，给犯罪嫌疑人持是用伪造的或他人的身份证开户。到现在已经形成有专门人员向犯罪嫌疑人出售银行卡、手机卡。提款时，犯罪嫌疑人大多在没有安装监控设备的网络atm机上异地取款 ...

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留用他人身份信息冒名办卡透支如何认定？

诈骗罪。根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占用为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本案被告人李某竞合时应优先适用特殊法条。因此在本案中，李某恶意利用他人身份证办理银行卡进行透支的行为符合诈骗罪和信用卡诈骗罪的犯罪特征，优先适用特殊法条即信用卡诈骗罪 ...

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留用他人身份信息冒名办卡透支如何认定？

诈骗罪。根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占用为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本案被告人李某竞合时应优先适用特殊法条。因此在本案中，李某恶意利用他人身份证办理银行卡进行透支的行为符合诈骗罪和信用卡诈骗罪的犯罪特征，优先适用特殊法条即信用卡诈骗罪 ...

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女婚托扮富婆九个月骗了十万元

红娘手下当婚托，又在外地小报自打广告“征婚”。办案民警从其身上查抄的数张银行卡，打出的账单有一人高：今年3月至案发，毛取款金额达10万元以上；四、部分媒体助纣为虐推波助澜，只顾收取广告费，对虚假广告照登不误；五、婚介管理部门执法不严，致使非法经营长期存在，愈演愈烈。“丘二找钱，老板埋单”。卢承认自己 ...

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网络传销：隐藏在一夜暴富神话背后的幽灵

公司每月拿出全球重复消费业绩额的8％作为全球分红基数发放。资金通过会员办理的银行卡进行流转，产品则通过邮寄方式寄出。根据陈超的网页显示，安旗公司在已查获多起网上传销大案，不法分子通过鼓动网民缴纳网站年费、发展"网络电话充值"业务等形式，大肆发展网上传销人员，导致数千网民上当受骗。如四川省公安机关去年 ...

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身份证借给闺蜜一天女子无端背上30多万元债务

也咨询了浙江煜华律师事务所孙佰军律师。孙律师说，根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》第三十八条的规定：发卡银行应当公开、明确告知申请人需提交的申请，陈女士也不用对该贷款承担还款责任。至于陈女士由此产生的不良征信记录和银行卡被冻结的情况，陈女士可以要求银行恢复征信记录、解除冻结，如果银行拒不履行 ...

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