在这种前提下，根据举证就近原则，基于案外人系通过跨行电话支付和ATM机转账、取款的方式是采用密码支取款项，依法应当由马少娟就其已经妥善保管涉案 核对，他人包括柜台交易时的银行工作人员并不知晓，同持卡人身份证、签名一样，具有身份识别功能，是持卡人进入电子交易系统的钥匙或身份凭证，从而起到电子签名的作用。 ...
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，则按上月住房公积金缴存人数和金额填写《住房公积金汇缴书》并签发住房公积金转账支票。如有变动，则根据职工及住房公积金的变动情况填写《住房公积金缴存 汇缴书》和签发住房公积金转账支票。 单位应当按时足额缴存住房公积金，不得逾期缴存或者少缴。 银行对单位送达的缴存职工住房公积金的汇缴凭证进行审核，并及时 ...
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，则按上月住房公积金缴存人数和金额填写《住房公积金汇缴书》并签发住房公积金转账支票。如有变动，则根据职工及住房公积金的变动情况填写《住房公积金缴存 汇缴书》和签发住房公积金转账支票。 单位应当按时足额缴存住房公积金，不得逾期缴存或者少缴。 银行对单位送达的缴存职工住房公积金的汇缴凭证进行审核，并及时 ...
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证人证言，但借款人对出借人主张的现金交付事实不予认可的情况下，人民法院应当综合交付凭证、支付能力、交易习惯、借贷金额、当事人关系以及当事人陈述的交易细节经过等因素审查 ，其应当继续举证。另外，纵观本案，原被告在前四笔款项交付中均采取了转账的方式，而在第五笔款项交付中原告陈述通过现金交付的方式向被告沙某 ...
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，则按上月住房公积金缴存人数和金额填写《住房公积金汇缴书》并签发住房公积金转账支票。如有变动，则根据职工及住房公积金的变动情况填写《住房公积金缴存 汇缴书》和签发住房公积金转账支票。 单位应当按时足额缴存住房公积金，不得逾期缴存或者少缴。 银行对单位送达的缴存职工住房公积金的汇缴凭证进行审核，并及时 ...
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还款期，张某却无钱还给王某。迫于无奈，王某和张某找李某借款25万还给银行，同时自愿承担连带清偿责任。到了还款期限，张某却拿不出钱，为此，李某将二 个月后出具的借条是前面借款还款后的结算凭证，不是借款。第二次借款10万元，已经先行扣掉当月利息2.2万元(即本金的11%)，只转账7.8万元。陈某第三次又借 ...
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打印的一张交易凭证可以看出，当天上午，李先生的卡在该银行柜员机上取了1500元，在对面的农行分两次取走3000元现金，并转账4000元。“当发现 小卡片，上面写着“如果出现吞卡现象，请客户与××××××××（电话）联系”，落款是“银行报修处”。胡女士毫不犹豫地拨通了那个电话。“请您说出您的卡号和密码。 ...
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大票据诈骗是金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中 之时，窃取他人信用卡卡号和密码，用专门设备复制信用卡后，通过自动柜员机转账、取现进行诈骗。还有的犯罪分子利用卡、折通用的条件，通过协商将购物 ...
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大票据诈骗是金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中 之时，窃取他人信用卡卡号和密码，用专门设备复制信用卡后，通过自动柜员机转账、取现进行诈骗。还有的犯罪分子利用卡、折通用的条件，通过协商将购物 ...
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大票据诈骗是金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中 之时，窃取他人信用卡卡号和密码，用专门设备复制信用卡后，通过自动柜员机转账、取现进行诈骗。还有的犯罪分子利用卡、折通用的条件，通过协商将购物 ...
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