组成的团伙，聘请在校大学生当翻译，利用网络诱骗东南亚国家的贸易公司人员前来海口洽谈业务，然后以送礼为由骗取外国人财物。近日，海口市公安局刑侦支队成功破获这个 娜等人来到海口，以虚假的“王毅”身份注册成立海南信企实业有限公司，注册资金100万。此后，他们通过互联网、电话黄页等方式与境外公司联系，以商谈 ...
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注意这类金融诈骗术……骗局一：体外循环术惯用手段：银行的内部人员以资金存入银行可获得超过国家规定的法定利息为诱饵吸引储户，并给其开具“大额存款凭单”。约定一定 装白纸，另外一个装有金融凭证，在交付给客户的时候，以“调包”的手法，骗取金融凭证，进而达到非法占有之目的。典型案例：１９９９年７月２６日，魏政 ...
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基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。工伤保险基金在不足支付重大事故工伤保险待遇时，由市财政垫付。第 复议或者提起行政诉讼。第八章附则第六十一条（关于适用范围的特别规定）国家对国家机关、社会团体、事业单位以及民办非企业单位的工伤保险另行作出规定的，按照 ...
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规定办理预算收入的收纳情况和预算支出的拨付情况； （七）按照国家有关规定实行专项管理的预算资金收支情况； （八）法律、法规规定的预算执行中的其他事项。 机关依法进行审计监督时，被审计单位不得转移、隐匿所持有的下列违反国家规定取得的资产： （一）弄虚作假骗取的财政拨款、银行贷款以及物资； （二）违反国家 ...
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不利于对票据权利人的保护。另一方面，对空头支票的退票规定，实质上是因为过分强调资金关系而忽视了空头支票的法律效力，从而在一定程度上否认了票据关系的无因性， 上的效力应予承认，但这并不意味着可以透支或者签发空头支票。相反，按照多数国家和地区的票据立法，对于签发空头支票，尤其是恶意透支，通常都会采取相应的 ...
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彩民利益。知情者透露，张世鹏在庭审时称，起诉书上指控“诈骗作案20起，骗取资金5801万元”都太少了。他说，自己从事彩票业十几年，从有奖销售到 ”。因此，扬州市中级人民法院最终判决15人构成非法经营罪。但被告人认为，彩票只能由国家发行，“彩世塔”只是协助发行，而且在承销之前，双方签订严格的合同。所以“ ...
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全部移送检察机关审查起诉，并追缴税款1286万余元。3.杭州市钟建华挪用资金案2003年3月17日，杭州市公安局根据浙江证券有限公司报案，对浙江证券有限公司 单位和个人虚开增值税专用发票和废旧物资销售发票价税合计4000余万元，造成国家税款损失200多万元，该徐还为自己虚开发票价税合计3900余万元。 ...
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一）公司人格先天不足。主要表现为：开办者虚假出资，骗取登记机关登记，取得法人资格，实际上并无法人财产；或借划资金用以验资，领取法人资格后即抽逃资金。这些 当事人有足够的申请复议时间。否则，一旦错误的否认了公司人格，将造成执行回转及国家赔偿的严重后果。2、公司人格否认原则适用的要件。如前文所述公司的人格 ...
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票证罪；伪造、变造国家有价证券罪的主体是一般主体，既包括自然人，也包括单位。违法向关系人发放贷款罪；违法发放贷款罪；用账外客户资金非法拆借、发放贷款 购买增值税专用发票罪、购买伪造的增值税专用发票罪；非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪；非法制造、出售非法制造的发票罪；非法出售用于 ...
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甚至是政府的公章，诱骗购房者签订购房合同，从而骗取高额房款。 骗局二:冒充房主型 典型案例:王某谎称自己的父母是国家外交人员，并担任重要职位，在购房人面前给 买卖所需的证明文件及办理程序，并且知晓房主的具体信息和购房者的需求及资金能力，这类案件中，一些不法房产经纪人会伪造房主的房产证，将本来用于出租的 ...
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