一本已全部填写，开出金额高达2.1亿元！在这起案件中，出票企业均不在人行总行、工行总行、农行总行及其分行所发布的可以出具商业汇票的名册上 业务操作过程实施零距离、跨时空的在线监督，及时发现和处理违规操作。谁来为国家资金安全负责？业内人士指出，此案将一个更为重要的问题公开化了，那就是银行“打架”，国家 ...
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任何承诺，不承担任何义务，就与某些不法之徒或中介公司勾结，以虚假销售方式套取银行按揭贷款；所有借款人均为虚假购房人，有些身份和住址不明，由开发商一手包办 ，并迅速滚动与回笼资金。最近，国家出台或正在出台一系列针对房地产的政策，各商业银行的房地产金融业务发生了明显变化，银行对房地产开发企业的贷款开始从严 ...
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投入预期回报率高的项目甚至直接拿去放高利贷。牟其中的那些“项目”，不外乎是他套取资金和贷款的道具。这种重复抵押的“诡计”，很有些像赌博。如果项目筹划恰好“碰” 类亏损，最后常常又集中到“国家”名下！牟其中有“空手套白狼”的胆量，却无经营管理一个大型现代化企业集团的能力，他套来的资金投入的项目连连失败， ...
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当地国税局预缴占增值税发票金额6.8％的税款（此款由进出口公司提供），套取申报出口退税的相关凭证后，交由进出口公司到所在地税务机关申报，骗取出口退税。而 缴的6.8％的税款。200多家企业卷入检查人员对深圳一家实业有限公司的本外地供货商、境外购货方及出口货物运输、资金、结汇等关键环节进行了全面调查核实 ...
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*作流程图”：“制定圈地计划→摆平土地批租方→最低首付资金→取得可套取银行贷款的土地手续→用承建单位资金做到正负零→搞定银行获得抵押贷款→基本完成收益周期。”“暴富* 的利益不受侵害。中国富豪的暴富从根本上说是侵害国家利益、社会利益和人民利益为结果的。无论是企业的改制（或叫拍卖）或是土地的征用，由于是 ...
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心理来吸引农民加入，合同双方的权利义务不对等，明显存在套取养殖户押金的欺诈行为；从公司现在的资金运作状况看，国鹿公司将养殖户的押金挪作他用， 养殖户”的金字招牌悬挂在堂屋中最显眼处。养殖户还向记者出示了封皮上烫有“国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证——中华人民共和国林业部制”字样的证件。“我们的合同还 ...
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便利，运用新的科技手段进行贪污的行为。主要有：银行工作人员利用微机侵吞公款、套取利息，证券从业人员利用技术手段侵吞股金、红利等。（三）主体要件本罪的主体 、国有公司、企业、事业单位和人民团体或非国有单位投人的生产资料和资金；（2）承包人应交给发包方的定额利益和超利分成部分；（3）应上交国家的现金和按 ...
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香港)有限公司帮助正和集团(香港)有限公司以向香港的银行申请开具信用证的方式套取资金，并由广东肇庆中旅企业(集团)公司担保，正和集团除付给粤海轻工开证金额的百分之 二十万港元的回扣。公诉机关认为，被告人李钢鸣、甘广正、梁德兴无视国家法律，以非法占有为目的，虚构贸易背景，骗取银行信用证项下款项，数额特别 ...
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无效： （一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给 约定利息但借款人自愿支付，或者超过约定的利率自愿支付利息或违约金，且没有损害国家、集体和第三人利益，借款人又以不当得利为由要求出借人返还的，人民法院不予 ...
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暴富操作流程图”：“制定圈地计划→摆平土地批租方→最低首付资金→取得可套取银行贷款的土地手续→用承建单位资金做到正负零→搞定银行获得抵押贷款→基本完成收益周期。”这 人民的利益不受侵害中国富豪的暴富从根本上说是侵害国家利益、社会利益和人民利益为结果的。无论是企业的改制（或叫拍卖）或是土地的征用，由于是 ...
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