不同的主体应从不同的方面着手:(一)受益人作为信用证合同的债权人，受益人是假信用证的首要受害者。为防范信用证风险，受益人与买方协商开证时应当通过其开户行 能力。银行和买卖双方一定要按照ucp500的规定，参照格式文本，拟订或审查信用证条款，防止遗漏;并避免使用一些模糊的词汇，避免造成歧义。同时，银行应 ...
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明显不公平情况下，仍拥有单方面随时解除付款责任权利的条款约定，同时还应当防止信用证中存在不可能实现的陷阱条款。如发现有上述情况的内容，应当立即要求对方按照 贸易中，单证一致、单单一致是原则，应当以该原则为基础，完善并实施相应风险防范制度。 2、建立并灵活运用客户、相关企业背景调查制度 最良好、完善的 ...
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严格规定各金融机构对每一笔信贷业务必须及时登入。信息的及时有效为银行的风险防范工作提供了有力的保证。这个系统的主要服务对象是各家金融机构。金融机构在获得 企业的信贷信息。包括企业和金融机构之间所有的业务往来情况。包括贷款、承兑汇票、信用证、保函、综合授信等等，以及企业的抵、质押担保，对外担保。三是企业 ...
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和疏漏。信用单证也“无信”。付款方式是贸易中期风险防范的关键部分，也是不法外商最爱耍花样赖帐的部分，信用证方式、汇付方式和托收方式是国际通行的结算方式 法和懂法的人。国家经贸委法规司张华处长说：“对于国际拖欠，基本原则是事前防范。企业有了法律顾问参与谈判和签约，可以识破对方一些法律陷阱。另外，一旦发生 ...
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)。中行在将来证通知受益人时提醒其注意这一软条款，并建议其修改信用证，以避免可能出现的风险。后来，经磋商，申请人撤销该证，另由香港ib银行开出同一金额 的软条款/陷阱条款及其它不利条款，必须坚决和迅速地与客商联系修改，或采取相应的防范措施，以防患于未然。第四、出口企业或工贸公司在与外商签约时，应平等 ...
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但其客观上造成了在银行已经明知的情况下，让买方独自来承担可能遭受卖方欺诈的风险，这显然是不合情理的，同时也是与国际贸易发展的趋势不相吻合的。国际 信用证这一当前最主要国际贸易支付手段的根基。因此，作为结论，我认为对信用证欺诈的最有效防范手段是事先预防，而非事后补救。首先，应该认识到，我们绝不应当指望 ...
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证，对“软条款”不予接受。银行无义务为客户承担风险在信用证下的国际贸易中，绝不能指望银行为客户承担防范工作，况且银行也没有这样的责任。因为银行并不 。其次，还可以起诉承运人和卖方。如果买方有充分证据证明卖方与承运人勾结利用信用证进行欺诈，应及时申请法院扣押运输船舶，迫使承运人提供适当的担保，给承运人以 ...
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货物质量存在缺陷，如上所述进口商依照法律进行保全也受到很大限制。3．汇率风险。无论是即期信用证还是远期信用证，从开证到进口商实际对外支付货款总有一段时间间隔，如在 的影响不是很大，但存在造成损失的隐患。二、应采取怎样的措施进行防范？1．核实提单的真实性，尤其是在进口一些大宗商品时。首先无论是在签定合同 ...
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防范手段1．信誉的调查。国际贸易中，用信用证方式进行交易，对交易方的资信调查是一项必不可少的环节。这项调查涉及到开证申请人（进口方）和受益人（ 是严格审单，对那些苛刻和难以执行的条款，应事先要求修改，避免造成信用证的风险。案例一起伪造信用证跟单材料的欺诈案原告：福建某轻工进出口公司被告：香港百利多国际 ...
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审核, 至少可以对有关条件和条款做到心中有数, 在编写投标书时尽量防范或弥补这些风险, 并且在商务澄清、技术澄清和合同文件谈判时予以落实。 在一份 EPC 合同 保函, 又拿着履约保函, 两个保函的金额相加, 会增加承包商被扣保函额度的风险。 第三是质保金保函, 也称滞留金保函或保留金保函。审核质保金 ...
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