该行签发。李天平通过对伪造的银行承兑汇票贴现，骗取人民币共计1500万元，所骗赃款除用于支付贴息、付他人好处费外，大部分转入北京日上电子有限公司和李天平的 价值人民币100万余元的物品。此外，1992年6月，被告人李天平以北京风险防灾工程公司名义与河南郑州电缆厂签订了向该厂购买60余吨铝绞线的合同，后 ...
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发有限责任公司会计和经理与两个北京口音的中年男子，来到中国农业银行承德市双塔山办事处，拿出一张金额480万元的银行承兑汇票及交易合同要求办理贴现。办事处信贷员 汉口某工商银行检验过，说没有问题。1日下午，公安人员又到工行滦河办事处对汇票进行了验证，证实该票确系假票，但是伪造的非常逼真。目前，涉案人员已 ...
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除了中煤建设开发总公司、达华能源高技术总公司等一些公司企业，还包括北京崇文区民政局、地质矿产部办公厅、中国红十字基金会、北京市立新学校等单位。这些单位被骗经过 八公山办事处职员张应怀等人，以淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司可以进行承兑汇票贴现业务为诱饵，与农业银行湖南省涟源市支行订立合同，然后以收取 ...
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在核查中发现，一张中行常州武进支行480万元的承兑汇票也是假的，而且这张汇票已由包头市百丰矿业销售有限公司贴现。更令他紧张的是，这张汇票是他 体外循环的承兑汇票”，息差?好处费?8％。彭林双和马荣富一拍即合，迅速一起赶到江苏省常州市，以彭林双的“泰德实业”和“中国包装物资总公司常州经济发展公司”的名义 ...
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宏智科技的保证金已经到账，请予以办理该承兑汇票业务。随后不到半个月里，这5000万汇票在贴现之后被分别汇往北京东方国岸公司、天津华兰实业公司、唐山机电 需的4000多万元资金，黄炳灿负责联系货源及销售，利润对分，并约定将三星公司的经营权置于李振煌的控制之下。为了筹资，2002年12月初，李振煌通过宏智 ...
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、葛雷、畅广志等10人金融凭证诈骗罪、合同诈骗罪和徇私舞弊造成亏损罪，在北京第二中级人民法院正式开庭。计划5日的审理工作于4月8日暂时休庭，并将在 淮南农行八公山分理处。初步调查得知，4700万元贴现资金尚有3100万元在该分理处奥尼斯达公司的账上，另外已办理承兑汇票的1600万中，也尚有800万还未 ...
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勾勒出了一个完整的企业骗贷图画。买壳上市完成后一个月4名财务人员先后辞职北京时间凌晨2：00，广州某知名it集团公司金融证券部灯火通明，该部会计曾丽（化名 人员个个是精兵强将，几乎都是人大、南开、武大、中大等名牌大学毕业的学生。公司财务人员的收入很不错，最普通的会计人员年薪都有8万，尽管如此，人员流动 ...
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资信评估作者：刘斌单位：中国人民银行上海分行征信管理处注：本文由北京新华信商业信息咨询公司供稿，转摘请联系市场部杨曦先生资信评估是对各类市场参与主体履行 在aa级以上，企业就可优先给予信贷支持，贷款利率可不上浮，对其商业承兑汇票可优先办理贴现。如果级别较低，企业则可决定是否采取其他外部支持手段，如信用 ...
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