合同诈骗犯罪的侦查 -法律常识搜索

自动投案未及时如实供述的不能认定为自首

了介绍费80万元。侦查机关根据李某的供述进行调查，发现系李某单独实施合同诈骗行为。经公安机关说服教育，9月13日李某如实供述了主要犯罪事实。直到一审宣判的侦查方向引向文某，误导了公安机关，不符合自首降低司法成本、提高刑事司法效率的价值取向，故不能认定李某具有自首情节。综上，被告人自动投案后应在第一 ...

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05年头遭生意，背后隐藏的黑脸！

一段时间以来，连续发生了多起合同诈骗案件。怎么找到侦破案件的线索，一直困绕着办案民警。同期：厦门市公安局湖里分局经济犯罪侦查大队教导员郑毅峰这个难度一个同期：郑毅峰决定最后分成三个小组由我们派出两个经验丰富身体素质比较好的民警一个冒充司机一个跟着公司老总冒充保镖提着20万现金跟着化名王军(王参谋)的 ...

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“非吸”构不成先刑后民的理由

债法律关系，涉嫌犯罪的当事人单个的借贷行为不构成犯罪，犯罪行为与合同行为并不重合，刑事诉讼与民事诉讼并行不悖，故本案不应裁定驳回起诉移送侦查机关处理，而或检察机关。刑法规定非法集资犯罪的罪名主要为非法吸收公共存款罪与集资诈骗罪，其中，集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大 ...

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“放心房产中介”涉嫌诈骗七百人

解释说：对于合同诈骗数额多少算数额特别巨大，目前还没有司法解释，法院在审理合同诈骗案的时候一般是根据具体案情来决定。王教授个人认为，仅按目前警方侦查的数额余万元肯定应该属于数额特别巨大。王教授说，就本案看目前警方并没有公布查扣犯罪嫌疑人财物的情况，所以受害者能否拿回被骗房款有几种可能：一是所骗房款并 ...

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警惕所谓的香港或美国公司骗子

当地名声,回国内骗财,大家也要小心!据报道，珠海警方经过一年多的缜密侦察，终于破获了系列融资合同诈骗、票据诈骗案（串案，共三十四宗），嫌犯杜某、魏团伙被捣毁，案件已成功移送司法部门起诉。这宗涉案金额惊人的融资诈骗犯罪，作案手法之新、规避打击能力之强、侦查难度之大、影响之深远，都是珠海近年来最为罕见的 ...

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警惕：所谓的香港或美国公司设骗

当地名声,回国内骗财,大家也要小心!据报道，珠海警方经过一年多的缜密侦察，终于破获了系列融资合同诈骗、票据诈骗案（串案，共三十四宗），嫌犯杜某、魏团伙被捣毁，案件已成功移送司法部门起诉。这宗涉案金额惊人的融资诈骗犯罪，作案手法之新、规避打击能力之强、侦查难度之大、影响之深远，都是珠海近年来最为罕见的 ...

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义乌四大骗货案的警示

有防骗意识和举措。市场管理部门应加大预防犯罪的宣传力度，加强对经营户经营方式的引导，改变赊账经营方式。确需赊账的，应查明情况和提供担保，使国际商贸城得现金、手机、西服、笔记本电脑、传真机等，诈骗总额达120万元。2003年11月14日，义乌市公安局经侦大队对此案立案侦查，11月18日在四川泸州将犯罪 ...

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四大骗货案的警示

有防骗意识和举措。市场管理部门应加大预防犯罪的宣传力度，加强对经营户经营方式的引导，改变赊账经营方式。确需赊账的，应查明情况和提供担保，使国际商贸城得现金、手机、西服、笔记本电脑、传真机等，诈骗总额达120万元。2003年11月14日，义乌市公安局经侦大队对此案立案侦查，11月18日在四川泸州将犯罪 ...

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合同诈骗罪成立后的合同效力之认定

后中行某支行依约向乙公司发放贷款200万元。因涉嫌合同诈骗罪，乙公司的法定代表人贺某被立案侦查。侦查期间，中行某支行扣划甲公司账户资金，偿还上述贷款个人的犯罪行为不能等同于单位犯罪。银行向乙公司发放贷款，系商业银行正常的金融业务。我国合同法规定，对于一方以合同诈骗为目的签约，合同相对方有权行使撤销权 ...

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假签外贸合同诈财100多万

一家公司发现汇了数万元办证费后，彭祖兵的公司电话就打不通了，遂向警方报案。警方经侦查确定特杰公司有重大诈骗嫌疑，于是前往该公司守候，来一个抓一个，。检察机关认为她们在明知公司在实施合同诈骗的情况下，或为合同诈骗活动打印合同等文件，或为公司设立银行账户，参与了共同犯罪[1][2]下一页18被告均用假名 ...

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