诈骗案例为帮助我公司在与尼公司商业往来中识别不法尼商的诈骗陷阱，我们将收集到的部分诈骗案例在此公布于众。请您仔细阅读，以此为鉴，避免重蹈覆辙，同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗我公司的尼方公司、个人和银行的名称，拒绝与之建立任何形式的商业关系。1，一自称是尼政府官员 ...
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最近几年来，在西非地区各类金融与商业骗子利用互联网的快捷、范围广以及廉价和隐蔽性，大肆进行金融商业诈骗活动。特别是随着中国对非洲贸易的飞速发展， 西非诈骗”一度为国际刑警组织所密切关注。从最近西非国家司法部门的调查与破获的案例来看，这些骗子只需配备上网电脑、手机和传真机，甚至利用街头网吧和公用电话便可 ...
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；二是如果下家是下几十万元的大单子而毫不犹豫的“爽快人”，更要小心谨慎。网络诈骗案例：王先生是在生意场上滚打了30年的“老供销”，最近在某著名电子商务网站 电子商务运作模式和特点而上当受骗。其实，网络只是交易的一种媒介，通过网络获得商业信息后，创业者应进行网下考察。特别是高利润的项目、业务量大的单子， ...
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银监局、各银行业金融机构通报了近期发生的一些商业银行票据诈骗案例。通报指出，这些票据案件暴露了商业银行在票据业务管理中存在着业务审查流于形式，制度 银行新的风险表现形式。通报要求各银行要按照贷款“三查”制度规定，认真办理商业汇票承兑业务；进一步明确银行承兑汇票业务岗位职责，坚持定期轮换重点岗位人员制度 ...
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本案取证的主要内容是眼镜销售价格、数量、剩余的眼镜件数，以证明行为人是否有合同诈骗的故意行为。当然，从另一种角度上说，到俄罗斯取证是对案件负责和保护 ：首先，我们会在眼镜行业的刊物上做一些如何辨别商业欺骗的法制宣传，同时告诉大家一旦有哪个企业发现类似的案例应迅速报告给商会，让商会将类似的中介商或者贸易 ...
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的帮会头目往往是串骗高手。以洪帮为例，江浙交界之某县城曾有一件串骗案例。于某是该县富商，有个不成气的儿子，人称于老八。于老八生性好淫 ，眼看着就要打杀起来。甲方无言以对，十分窘迫，不得不求人调停，拿出重金酬答以完事。商业诈骗历来是诈骗案的大宗，花样繁多，危害极大，值得提防。例如，商店以“本号休业在即， ...
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七年，判处郭占友有期徒刑五年；二人均被并处罚金人民币30300元。【案例2】中国农业银行沈阳市苏家屯支行姚千分理处原副主任刘会，于1998年9 会自动同意该公司成为他的网络服务供应商，每月硬性收取费用并骗取长途电话费。商业欺诈和陷阱的一般手法●一般手法◆利用企业急于摆脱经营困境和业务员急于销售的心理。 ...
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]下一页3．严格审查进口货物，谨防虚构炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和利用外资政策，并具有真实 ，再加上审理刑事案例的法官对于信用证这一独特的商业工具的复杂的运行机制并不十分熟悉，因此其判决产生一些偏差在所难免，我们必须加强防范信用证诈骗的法律教育 ...
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案件共同涉及到一个问题：合同诈骗。案例:贷款买车实为融资2003年1月22日，由李华作为借款人，亚贸公司作为担保人，与某商业银行签订了汽车消费借款合同 付的政策。但是由于很多银行内部风险控制机制缺位，所以导致了利用车贷对银行进行诈骗的现象屡有发生。提醒:贷款保险难保自身据秦先生介绍，从2001年开始， ...
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证据发现：进行这起诈骗的是同一个人，张家口市宣化区的刘福全。于是，在雅宝的积极配合下，张家口地区警方迅速将骗子捉拿归案。在这个案例里，雅宝网站 到四点制约电子商务发展的原因：网民结构决定了网络经济尚未形成足够的市场规模；互联网商业基础服务设施不够完善和健全；社会整体市场化和信用化程度不高；互联网商业的 ...
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