多万元。义乌警方提供的发案信息显示，2004年，义乌市公安局经侦大队受理的涉嫌外贸诈骗案件达20余起，涉及市场经营户680余人，每起案子涉案金额从20万元 代理公司催收，当直接催收无效时，应通过法律途径解决。最后，一旦发现交易有诈骗嫌疑，应当立即向公安机关报案，采取冻结对方财产、限制其出境等法定措施， ...
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告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”。2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋民（化名）到北京出差，朋友给他 犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。据悉，两被告已经向山东省高级人民法院提起上诉。外贸法已于今年7月1日起正式实施。按照这部法律的规定，不但个人允许 ...
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起在义乌小商品城商户中最流行的一本书——《防范对外贸易（市场贸易）风险》。去年外贸诈骗货值1个亿义乌中国小商品城有34个行业1502个大类32万种商品，交易额 得越来越小心，在义乌“淘金”的外商卷款出逃的数字正不断刷新纪录。去年1年被外贸骗子骗走的商品，价值就超过了1亿元，而今年上半年金额超过百万元的 ...
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汇出货款。如你随便发货，便会石沉大海；四是以转移大笔资金为诱饵。比较典型的"西非诈骗"就是这样。通过电子邮件，有的以某非洲显贵名义，称有笔巨款要转移出国，希望收件人能 将会愈来愈多。如果不够慎审，只一味的追求高利润，听信对方的美丽诺言，就很有可能吃大亏。来源：网易《中国财富》外贸诈骗的“计”在这(4)...
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会'适时'蒸发。不久，他又会改头换面，重新注册公司，披上"合法"外衣以不同的业务继续诈骗。"吴主任说："这样的公司在深圳很多，案件近年来也呈上升趋势。仅罗湖分局的 年是146宗，今年1至9月已是132宗了"。设一个精心的套让你钻外贸诈骗都是一个个精心设计的"套"。看去并不怎么复杂，却能确保你的醒悟每每 ...
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提要：一起以国际贸易为手段，以信用证为诱饵，以假外商为“道具”，涉嫌诈骗4个盛案值近3000万元的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”。陷阱2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋民（化名）到北京出差，朋友给他介绍了外商黄 ...
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提要：一起以国际贸易为手段，以信用证为诱饵，以假外商为“道具”，涉嫌诈骗4个省、案值近3000万元的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”。陷阱2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋民（化名）到北京出差，朋友给他介绍了外商黄 ...
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商人不得不面对的一个沉重话题。昨天记者从义乌警方处获悉：去年义乌共受理涉嫌外贸诈骗案件20余起，涉及市场经营户680余人，涉案金额2380万元。许多经营户告诉 更大。义乌市公安局经侦大队教导员鲍继清对记者说：“等到警方介入，外商的诈骗行为已经得逞，通过警方可以挽回部分损失，但如果提前设防，许多洋骗子的 ...
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了有名的律师为其辩护。两被告的辩护人提出，指控两被告预谋分工协作、合伙进行诈骗的证据不足。而经法庭质证，有充分的人证、物证、书证证明，两人在 诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。据悉，两被告已经向山东省高级人民法院提起上诉。教训外贸法已于今年7月1日起正式实施。按照这部法律的规定，不但个人允许从事 ...
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有诈骗行为并移送公安机关的企业就有34家。从调查情况来看，外贸合同欺诈主要表现有三大手法。打融资幌子骗取考察费案例：2002年4月，吉林某市一家企业接到 关系”帮助企业出口以骗取保证金和其他费用的现象，也是非常普遍的一种外贸诈骗行为。诈骗企业一般在媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了大额货物购销合同， ...
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