的农业银行娄底涟源支行，声称手头有一笔5000万元的银行承兑汇票，因投标开发“合徐”高速公路急需贴现。杨向涟源农行表示愿意借款5000万元，并返还6个点的“ 预扣，这些钱最终落入了涟源市支行的囊中。这显然是一笔很有吸引力的买卖，300万元的回扣即使不中饱私囊，也“摘掉(涟源支行)亏损的帽子”。肖超刚说 ...
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贸易，绝大部分都是一天之内签两份合同，一份买，一份卖，并且都是高买贱卖，买卖对象是同一家公司。然后在毫无贸易背景的情况下，骗取银行远期信用证， 存款单位印章的承诺书等，私刻存款单位的公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计1.432亿元，贴现兑出现金非法占有。假币诈骗金融诈骗让人们感受最多、最 ...
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信用证独立于基础交易这一原则。《统一惯例》的这些规定，主要是维护银行的利益，使银行不致卷人买卖双方由合同而引，起的纠纷。但其客观上造成了在银行 欺诈自然难上加难．第三、尽量采用远期支付方式。即在信用证条款中规定开立远期付款或承兑汇票。这样，即使欺诈情形暴露，卖方仍未能获得支付。这不仅使买方有足够的时间 ...
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向大连一家公司进口了价值1000万人民币的鱼干，这是双方合作史上最大的一笔买卖。这家日本公司在国际上实力雄厚，信誉卓著，素有“海品之王”称号。双方已做了 最易在单证上做文章，已形成很多惯用招术传真传来了在银行付款的票据，待中方发货才知其是伪造的；有的承兑汇票到期前一天突然止付，有的故意少写金额。汇付 ...
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即受益人或卖方)发出的、授权出口商签发以银行或进口商为付款人的汇票，保证在交来符合信用证条款规定的汇票和单据时，必须承兑和付款的一种约定。由于信用证在 行骗成功，使进出口双方的利益受到极大的损害，严重动摇了买卖双方的信心，给国际贸易活动带来了极大的危害。我国是贸易大国，但由于法律及外贸体制还不够健全， ...
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原因引起的损失不在本公司责任范围内：银行擅自放单；承运人或代理人擅自放货；出口企业擅自寄单。 29、何种情况下我应重新申请买方信用限额？ 当原有信用 提供申请书列明的所需单证（包括贸易合同、提单、出口报关单、发票、装箱单、汇票、买卖双 方往来函电、《信用限额审批单》、出口申报表和本公司要求的其他资料） ...
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