。”４９岁的武女士后悔地说。◆政府“介入”，涉嫌“误导”群众超亿元的非法集资大案连发，看似公司行为，但政府一些相关部门的“介入”，在一定程度上“误导”了群众。受骗 ，“纳士塔”运作之初，吉林市下辖的一个县财政局，竟给其提供数亿元的担保，后来发现情况不对，及时撤保。但“入股”的群众对撤保并不知情，认为有 ...
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特定少数人。四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。 项目融资是一种特殊的融资方式,它是依靠项目自身的未来现金流量为担保条件而进行的融资。项目融资具有下列 收益，项目的成败对贷款人能否收回其贷款具有决定性的意义。而项目成败的关键是项目公司在投资项目的分析论证中要有准确完备的信息来源和渠道，要对市场进行周密 ...
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公司提供的真实印章无法匹配。据此本院认为本案可能涉嫌非法集资、合同诈骗犯罪，应当依照有关法律规定移送公安机关处理。 在当前民间借贷案件日益增多的大背景下，对于涉及投资担保公司的民间借贷类案件，作为一名民事法官，需尽谨慎注意的义务，多分析案情，多探究事实，及时发现 ...
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公司提供的真实印章无法匹配。据此本院认为本案可能涉嫌非法集资、合同诈骗犯罪，应当依照有关法律规定移送公安机关处理。 在当前民间借贷案件日益增多的大背景下，对于涉及投资担保公司的民间借贷类案件，作为一名民事法官，需尽谨慎注意的义务，多分析案情，多探究事实，及时发现 ...
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吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、保险理财、外汇买卖等金融业务。说的直白点，就是金融的本质就是钱如何 刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2010-5-7）和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号） 非法 ...
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若借款人不能按时还款，担保公司要代为偿付，以确保出资人本息不受损失。投资担保这种不摸钱的原则，和地下钱庄、小中介、非法集资等彻底区分开来。 ，国务院办公厅印发《关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见》，决定加快建立信用担保体系，要求：各级政府有关部门要加快建立以中小企业特别是科技型中小企业为主要服务 ...
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陈某介绍，随着民间借贷的激增，非法集资等犯罪现象也在增加。新司法解释在防止受害人不能得到补偿、避免案件审理拖延、担保人的担保责任等方面都作了相关规定。 ，谭某以唐某和重庆某投资公司未按约归还借款为由诉至法院，要求其归还借款。 法院审理认为，因本案的借款行为本身涉嫌非法集资犯罪，应由公安机关先行处理， ...
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使得股权高度集中；一面涉嫌通过不断设立“子公司”、“孙公司”，为这些公司提供担保，以让其购买自己掌控的上市公司啤酒花的股票，达到*纵股价的目的。艾克拉木成为 ，也为提供信贷支持的商业银行留下了一个个黑洞。孙大午：“没有受害人”的“非法集资”孙大午，这位游走在法律边缘的民营企业家，大抵是今年“问题富豪” ...
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有了拖延的机会。出借时约定还期，有利于及时偿还。 六、最好要求提供担保 有保证人的借贷债务到期后，债务人无能力清偿、无法清偿或债务人下落不明的，由 出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法集资活动。特别是参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷款跑路。 十一、非法 ...
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侦查。经查，犯罪嫌疑人王钟麓任职期间，在省国信公司向海南太阳集团提供大额借款和贷款担保以及投资上海鸿发苑项目、深圳金三元大厦项目和嘉宾大厦 工程为名，以30%—40%的高额利润回报为诱饵，从杨某某等17名亲戚朋友处非法集资共计4221.84万元用于挥霍，造成集资款无法返还。2003年4月19日，犯罪 ...
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