四、征信公司能查出某企业的所有的银行帐户吗？不能，至少现在通过合法的渠道不能。提出这种要求的企业通常为债权人，为防止债务人转移财产而准备向法院申请诉前保全，冻结债务人的银行帐户资金以备偿付。申请方向法院提供债务人的银行帐户是必要的条件。但是，开户单位的 ...
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征信公司能查出某企业所有的银行帐户吗？不能，至少现在通过合法的渠道不能。提出这种要求的企业通常为债权人，为防止债务人转移财产而准备向法院申请诉前保全，冻结债务人的银行帐户资金以备偿付。申请方向法院提供债务人的银行帐户是必要的条件。但是，开户单位的 ...
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我国首次在法律制度上确立了对公民个人存款账户实行严格的实名制度。所谓个人存款帐户实名制，是指个人在金融机构开立存款账户办理储蓄存款时，应当出示本人法定身份 的风险，比如被控制人非法占有、转移、不当支出，甚至作为被执行人名下案款而被法院冻结。理论上而言，这些环节上的风险责任应由原动产所有人承担，此时因 ...
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用海南三亚投资5000万元的旅游项目对其3000万元委托理财资金进行担保，并向法院申请冻结庆泰信托的股权。但大陆桥集团人士在会上说，“现在能找到的资产都 的、汽车是个人名下、财产是在客户的帐户上。”庄家新生？此外，蚌埠建设投资有限公司代表指出，事后得知公司9000万元委托理财资金在2003年非典期间被 ...
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具有非法占有目的。另外，袁某在未向公众公开的情况下，把大量集资款存入其私人帐户、用于其个人消费挥霍或其他私人用途，严重侵犯了公民的财产所有权。公安机关为了 向袁谋讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见，袁某非法占有集资款的主观故意是非常明显的， ...
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